证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2015-095
吉林紫鑫药业股份有限公司
第五届董事会第三十七次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会
议（临时）于2015年12月29日以现场表决方式召开，会议通知于2015年12月25日以
电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席
董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。
会议在本公司会议室召开，由董事长郭春林先生主持，经与会董事认真审议，
通过了如下议案：
审议通过了《关于向吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行申请流动资金贷款的
议案》
审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
1、向吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行申请办理不超过 45,000 万元流动资
金贷款，用于补充流动资金，贷款期限一年。
2、上述贷款方式为信用贷款。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
2015 年 12 月 30 日
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