证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:【2015-074】
金河生物科技股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 12 月 29 日召开
第三届董事会第二十二次会议,会议决定于 2016 年 1 月 14 日召开 2016 年第一
次临时股东大会,现将有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、召开时间:
(1) 现场会议召开时间:2016 年 1 月 14 日下午 14:30
(2) 网络投票时间:2016 年 1 月 13 日至 2016 年 1 月 14 日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016 年 1
月 14 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为:2016 年 1 月 13 日下午 15:00 至 2016 年 1 月 14 日下
午 15:00 期间的任意时间。
2、股权登记日:2016 年 1 月 8 日
3、现场会议召开地点:内蒙古自治区托克托县新坪路 71 号公司三楼会议室
4、会议表决方式:现场投票与网络投票表决相结合的方式
5、会议召集人:公司董事会
6、会议召开方式:
(1)现场投票:全体股东均有权出席现场股东大会或书面委托代理人出席
现场会议和参加表决,股东委托的代理人不必是公司的股东;
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权
出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联
网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。
7、出席对象:
(1)截止 2016 年 1 月 8 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权出席股东大会。
因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席并参与表决。股东委
托代理人出席会议的,需出示授权委托书(授权委托书附后)。
(2)本公司的董事、监事及高级管理人员
(3)本公司聘请的见证律师
二、会议审议事项
1、审议《关于向控股子公司内蒙古金河生物制品有限公司提供担保的议案》
议案已经过公司第三届董事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司
2015 年 12 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、现场会议登记
1、法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有加盖公司公章的
营业执照复印件、法人代表证明书、股东帐户卡和本人身份证办理登记手续;委
托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。
2、自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东帐户卡及本人身份证
办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。
3、登记时间:2016年1月11日(上午 9:00-11:30,下午 13:30-17:00)异
地股东可用信函或传真方式登记。
4、登记地点:内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路84号鼎盛华世纪广场写字楼
22层 。
5、注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场,
谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联
网投票,网络投票程序如下:
1、采用交易系统投票的投票程序
(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月
14日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;
(2)投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方
式对表决事项进行投票:
投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
362688 金河投票 买入 对应申报价格
(3)股东投票的具体程序为:
①输入买入指令;
②输入证券代码;
③在“买入价格”项下填报股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代
表议案 2;为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一
个“总议案”,对应的议案号为 100,相应的申报价格为 100.00元,股东对“总议
案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。
本次股东大会所有议案对应的申报价格为:
议案序号 议案内容 对应申报价格
总议案 所有议案 100.00元
《关于向控股子公司内蒙古金河生物制品有限公司
议案1 1.00元
提供担保的议案》
④在“委托股数”项下输入表决意见:
表决意见种类 同意 反对 弃权
对应申报股数 1 股 2 股 3 股
⑤确认委托完成。
(4)计票原则:在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一
种表决方式,如果重复投票,以第一次投票结果为准。
(5)注意事项:
①网络投票不能撤单;
②对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;
③同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;
④不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理;
如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投
票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人
网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。
(6)投票举例
①股权登记日持有“金河生物”A股的投资者,对公司全部议案投同意票,
其申报如下:
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
362688 买入 100.00 元 1 股
②如某股东对议案一投赞成票,对议案二投反对票,申报顺序如下:
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
362688 买入 1.00 元 1 股
362688 买入 2.00 元 2 股
2、采用互联网投票操作具体流程
(1)股东获得身份认证的具体流程:按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进
行身份认证。
①申请服务密码的流程
登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”,填写“姓名”、
“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码,如申请成功系统
会返回一个4位数字的激活校验码。
②激活服务密码
股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激
活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00 元 4位数字的“激活校验码”
该服务密码需要通过交易系统激活后使用,如服务密码激活指令上午 11:30
前发出的,当日下午13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,
次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方
法类似。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 2.00 元 大于1 的整数
③申请数字证书
可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请 ,咨询电 话 :
0755-83239016。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址:
http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。
① 登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择
“金河生物科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票”;
②进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券帐
号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;
③进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
④确认并发送投票结果。
(3)投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间
为2016年1月13日下午15:00至2016年1月14日下午15:00。
五、其他事项
1、本次股东大会现场会议半天,参会股东食宿、交通费自理
2、会议咨询
联 系 人:高婷
联系电话:0471-3291630
传 真:0471-3291625
联系地址:内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路84号鼎盛华世纪广场写字楼22
层
特此公告。
附件:授权委托书
金河生物科技股份有限公司
董 事 会
2015 年 12 月 29 日
附件:
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席金河生物科
技股份有限公司2016年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的
指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签
署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股
东大会结束时止。
委托人帐号: 持股数: 股
委托人身份证号码(法人股东营业执照注册号码)
被委托人姓名: 被委托人身份证号码:
委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)
序号 表 决 事 项 同意 反对 弃权
《关于向控股子公司内蒙古金河生物制品有限公司
1
提供担保的议案》
注:
① 此委托书非累积投票表决符号为“√”,请根据授权委托人的本人意见,对上述审议事项
选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,
则视为授权委托人对审议事项投弃权票;
② 对采用累积投票制表决的议案,投票人拥有的投票总数等于股东持有的股份数乘以子议
案的个数。
如委托人对上述表决事项未作出明确指示,受托人 是□ 否□ 可以按照自
己的意见表决。
委托人签名(法人股东加盖公章)
委托日期: 年 月 日