证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号： 【2015-071】
金河生物科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第二十二
次会议于 2015 年 12 月 18 日以专人送达、传真等方式发出通知，并于 2015 年
12 月 29 日以通讯及现场方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事 9
人，实到董事 9 人，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。
会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事以通讯及现场表决的方式通过了以下议案：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于控股子公司继续收
购参股公司杭州荐量兽用生物制品有限公司部分股权的议案》。
《关于控股子公司继续收购参股公司杭州荐量兽用生物制品有限公司部分
股权的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》（公告编号：2015-072）。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向控股子公司内蒙
古金河生物制品有限公司提供担保的议案》。
内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告《关于向控股子公司内蒙古金河生物制
品有限公司提供担保的公告》（公告编号：2015-073）。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于控股子公司内蒙古
金河生物制品有限公司吸收合并内蒙古艾迪动物标识技术开发有限责任公司的
议案》。
为了完善和精简内蒙古金河生物制品有限公司的法人治理结构，便于内蒙古
金河生物制品有限公司的管理，内蒙古金河生物制品有限公司决定吸收合并孙公
司内蒙古艾迪动物标识技术开发有限责任公司。
四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2016 年第一次
临时股东大会通知的议案》。
《关于召开 2016 年第一次临时股东大会通知的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和
《上海证券报》（公告编号：2015-074）。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
董 事 会
2015 年 12 月 29 日
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