证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2015-134
湖南千山制药机械股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次
会议于2015年12月25日上午10点以通讯方式召开，本次会议通知于2015年12月20
日以通讯方式发出。会议由董事长刘祥华先生主持，会议应到董事9人，实到董
事9人，符合公司章程规定的法定人数，公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议的通知和召开符合《公司法》与公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过通讯表决的方式，通过了以下议案：
1、审议通过《关于国开发展基金有限公司参股全资子公司湖南千山慢病健康
管理有限公司的议案》。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上发布的相关公告。
三、备查文件
1、《第五届董事会第十六次会议决议》。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
董 事 会
二○一五年十二月二十九日
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