股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2015-059
天津百利特精电气股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于近日收到独立董事盛斌先生提交的书面辞职报告。
盛斌先生因个人工作原因申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，
同时一并辞去公司董事会公司治理委员会主任委员职务、薪酬与考核
委员会委员职务、审计委员会委员职务，辞职生效之后将不再担任公
司任何职务。
鉴于独立董事盛斌先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董
事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》、
《公司章程》等相关规定，盛斌先生的辞职申请将自本公司股东大会
选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在公司股东大会选举出新
任独立董事之前，盛斌先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章
程》的规定，继续履行公司独立董事职责及董事会公司治理委员会主
任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员的职责。公司将按
照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
公司董事会对盛斌先生担任独立董事期间为公司发展所做出的
贡献表示衷心感谢!
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十九日
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