证券代码：600071 证券简称：*ST 光学 公告编号：2015-077
凤凰光学股份有限公司
关于与凤凰光学控股有限公司签署无偿使用商标
许可合同暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：凤凰光学股份有限公司（以下简称“本公司”）与凤凰光学控
股有限公司（以下简称“凤凰控股”）签署《商标使用许可合同》，凤凰控股将商
标注册号为 1650526、1650527、1650528 的“凤凰光学”商标授权本公司及其任
何子公司无偿使用。
关联关系：凤凰控股持有凤凰光学股份有限公司 39.46%股权，是本公司
直接控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，凤凰控股与
本公司存在关联关系。
本次交易无需经公司股东大会审议。
一、关联交易概述
为整合资源，配合本公司开创光学产品的国内外市场，凤凰光学控股有限公
司（以下简称“凤凰控股”）与本公司签署《商标使用许可合同》，将商标注册
号为 1650526、1650527、1650528 的“凤凰光学”商标授权本公司及其任何子公
司无偿使用，许可方式为独占许可，商标许可使用的期限自凤凰光学控股有限公
司取得以上三个商标所有权之日起至 2021 年 10 月 13 日止。
凤凰控股持有凤凰光学股份有限公司 39.46%股权，是本公司直接控股股东。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，凤凰控股与本公司存在关联
关系。
本公司于 2015 年 12 月 27 日召开第七届董事会第六次会议，以 6 票同意，0
票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了该项关联交易。关联董事刘翔先生、史
锋先生回避表决，公司独立董事对该项关联交易进行审核后，表示同意，并发表
了独立意见。
二、关联方介绍
1、关联方基本情况介绍
名称 凤凰光学控股有限公司
法定代表人 肖锋
企业性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期 2000 年 12 月 28 日
注册地（主要办公地点） 江西省上饶市凤凰西大道 197 号
统一社会信用代码 9136110071658390X6
注册资本 56016.31 万元
主要经营业务 光电子信息产品的研制、开发、销售及服务，照相器材、
光学仪器仪表、影视设备的研制、开发、销售及修理，对
光学行业及高新技术产品的投资（以上项目国家有专项规
定的除外）
2、凤凰控股最近一年又一期财务指标
财务指标 2014 年 12 月 31 日 2015 年 9 月 30 日
资产总额 138831.14 188373.81
负债总额 91507.71 106917.38
净资产 47323.43 81456.43
营业收入 102276.57 63554.37
净利润 -18577.54 -4287.22
是否经审计 是 否
审计机构 大华会计师事务所 /
3、主要股东或实际控制人
中电海康集团有限公司持有凤凰光学控股有限公司 100%股权。
4、本公司相对控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立
完整。
三、关联交易标的基本情况
1、交易的名称和类别：签订商标许可使用合同
凤凰控股许可本公司及其任何子公司无偿使用的商标如下：
类别 注册号 注册日期 商标标识 适用范围 截止有
效期限
照相机（摄影），照
9 1650526 2001-10-14 2021-10-13
相机用三角架，闪光
灯（摄影），光学镜
头，光学品
照相机（摄影）,照
9 1650527 2001-10-14 2021-10-13
相机用三角架，闪光
灯（摄影）,光学镜
头，光学品
照相机（摄影）,照
9 1650528 2001-10-14 2021-10-13
相机用三角架，闪光
灯（摄影）,光学镜
头，光学品
四、关联交易的主要内容和履约安排
凤凰控股与本公司于 2015 年 12 月 28 日签署了《商标使用许可合同》。
（一）商标许可合同主要条款如下。
1、交易双方：凤凰控股（甲方）、本公司（乙方）
2、交易目的：商标使用许可
3、许可使用商标注册证号为1650526、1650527、1650528。
4、许可范围：甲方将上述商标授权许可乙方（包括纳入乙方合并报表范围
内的、被乙方控股或实际控制的公司）在有效期内对其产品的开发、生产、销售
等领域中无偿使用。乙方许可其合并报表范围外的参股公司使用凤凰商标需取得
甲方同意。
5、甲方许可乙方使用商标的形式为：在全球范围行业内独占许可使用以上
三个商标标识范围内约定适用的凤凰商标，但凤凰商标在某些境外国家和地区已
由凤凰控股以外的其他主体注册的除外。若乙方在今后的生产经营中，扩大商标
适用范围的，甲方将根据乙方的需要，采取其他商标授权使用许可方式。
6、许可使用期限：商标许可使用的期限自凤凰光学控股有限公司取得以上
三个商标所有权之日起至2021年10月13日止。
甲、乙方应在商标许可合同到期前两个月，就是否继续授权使用商标进行协
商，到期继续使用重新签订《商标使用许可合同》并续费备案，不续签合同的则
自行终止。
（二）许可使用费的定价依据
为支持公司经营发展，双方协商确定许可使用费为无偿。
凤凰光学控股有限公司于 2015 年 11 月 27 日取得上述商标的所有权。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次关联交易是基于本公司业务发展的需要，对本公司在业务领域的拓展将
起到积极推动作用，没有损害公司利益，对公司独立性、主营业务没有影响。
六、独立董事意见
公司独立董事对本次关联交易进行了认真审核后发表独立意见如下：本次关
联交易基于公司及其子公司业务发展需要，对公司及其子公司在业务领域的拓展
将起到积极推动作用，不存在损害上市公司利益的情形，也不存在损害中小股东
利益的情形，符合公平、公正的原则，因此我们同意将此项议案提交公司第七届
董事会第六次会议审议。公司董事会在审议公司关联交易时，关联董事刘翔先生、
史锋先生回避表决，本议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司
章程》的规定。公司与关联方发生的关联交易不存在任何争议或纠纷，本次关联
交易为关联方无偿许可公司及其子公司使用其注册商标，符合公司及其子公司实
际需要，有利于公司及其子公司经营，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
我们同意本项关联交易的实施。
七、备查文件目录
1、凤凰光学股份有限公司第七届董事会第六次会议决议
2、《商标许可合同》
3、独立董事意见
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会
2015 年 12 月 29 日
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