证券代码:300007 证券简称:汉威电子 公告编号:2015-101
河南汉威电子股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南汉威电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会
议于 2015 年 12 月 28 日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于 2015 年 12
月 17 日以邮件或传真方式送达,应参加监事 3 人,实际参加监事 3 人。本次会
议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主
席张艳丽女士主持,与会监事认真审议,形成如下决议:
一、审议通过《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》
鉴于IPO募集资金投资项目和超募资金投资项目已经实施完毕,为提升资金
使用效率,节约财务费用,同意将节余资金及利息合计668.07万元用于永久补充
流动资金。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
河南汉威电子股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十九日