海欣食品（002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2015-093
海欣食品股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通
知，于 2015 年 12 月 22 日以电话、邮件相结合的方式向全体董事、监事和高级管
理人员发出。
2、本次会议于 2015 年 12 月 28 日上午以现场与通讯相结合的方式召开。
3、现场会议地点:福州市仓山区建新北路 150 号公司四楼会议室。
4、会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。其中董事滕用伟、独
立董事肖阳以通讯方式参与表决。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。
5、会议由公司第四届董事会董事长滕用雄先生召集和主持。
6、本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
１、审议通过《关于部分固定资产和存货报废处理的议案》，表决结果为：7
票同意，0 票反对，0 票弃权。
《海欣食品股份有限公司关于部分固定资产和存货报废处理的公告》于 2015
年 12 月 29 日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
及《中国证券报》。
独立董事发表了同意的独立意见，详见 2015 年 12 月 29 日刊登在巨潮资讯网
的《海欣食品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独
立意见》。
２、审议通过《关于注销控股子公司上海三锅投资管理有限公司的议案》，
海欣食品（002702）
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《海欣食品股份有限公司关于注销控股子公司上海三锅投资管理有限公司的
公告》于 2015 年 12 月 29 日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》及《中国证券报》。
独立董事发表了同意的独立意见，详见 2015 年 12 月 29 日刊登在巨潮资讯网
的《海欣食品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独
立意见》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
2015 年 12 月 29 日
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