证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2015-087
青海盐湖工业股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）六届监事会第十
三次会议通知于 2015 年 12 月 4 日以电子邮件及传真方式发出，本次会议于 2015
年 12 月 28 日以通讯方式召开，会议应到监事 9 人，亲自参会监事 9 人，会议召
开符合《公司法》、《公司章程》等法规的规定，会议审议了如下议案：
一、审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
截至 2015 年 12 月 15 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际投资金额为 966,817,868.86 元，公司拟使用募集资金 966,817,868.86 元置换预
先投入募投项目的自筹资金。
监事会认为：本次置换不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情形，置换时间距募集资金到账时间未超过 6
个月，符合发行申请文件内容和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公
司《募集资金管理办法》等有关规定。同意公司使用募集资金 966,817,868.86 元
置换预先已投入募投项目的自筹资金。
表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
表决结果:此议案审议通过
二、审议《关于公司调整对蓝科锂业增资转股价格的议案》
2015 年 3 月 30 日，公司六届九次董事会审议通过了公司向青海佛照蓝科锂
业股份有限公司（以下简称“蓝科锂业”）增资的议案，公司决定以现金增资
28,998.4 万元，增资价格以经青海省国有资产监督管理委员会（以下简称“国资
委”）备案的蓝科锂业截至 2014 年 6 月 30 日经评估的每股净资产价格为准，确
定为 3.51 元/股，增资完成后，公司将直接持有蓝科锂业 24.21%股份，加上间接
持有的股份，公司在蓝科锂业的持股比例达 51.31%。（具体内容详见 2015 年 3
月 31 日《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告）。
因公司未能在 2015 年 6 月 30 日前完成对蓝科锂业的增资，导致经国资委备
案的评估报告有效期已过，根据监管要求，青海中科华资产评估有限公司以 2015
年 6 月 30 日为评估基准日对蓝科锂业重新进行了评估并出具青科华评报字[2015]
第 096 号《资产评估报告》，根据《资产评估报告》选取收益法的资产评估结果
则蓝科锂业的股东全部权益价值的为 76,622.49 万元，按照 22,200 万元股本计算
的每股净资产为 3.45 元，以此确定增资价格则调整后蓝科锂业的股本结构如下：
原有股份 原股比 支付现金 债转股 新增股份 增资后股 转股后
序号 股东 新增投资
（股） 例 （万元） （万元） （股） 份（股） 股比例
青海盐湖工业股份
1 28998.4 28,998.40 84,053,333 84,053,333 24.48%
有限公司
青海盐湖科技开发
2 92,500,000 41.67% 92,500,000 26.94%
有限公司
芜湖基石股权投资
3 37,000,000 16.66% - 37,000,000 10.78%
基金（有限合伙）
芜湖领航基石创业
4 投资合伙企业（有限 6955.2 6,955.20 20,160,000 20,160,000 5.87%
合伙）
青海佛照锂能源开
5 55,500,000 25.00% 879.52 879.52 2,549,333 58,049,333 16.91%
发有限公司
6 钟永亮 1,972.48 1,972.48 5,717,333 5,717,333 1.66%
青海威力新能源材
7 37,000,000 16.67% - - 37,000,000 10.78%
料有限公司
8 钟永晖 3,050.72 3,050.72 8,842,667 8,842,667 2.58%
合计 222,000,000 100% 35,953.60 5,902.72 41,856.32 121,322,666 343,322,666 100.00%
本次调整后公司将直接持有直接蓝科锂业 24.48%股权，公司全资子公司青
海盐湖科技开发有限公司持有蓝科锂业 26.94%股权，公司直接、间接合计持有
蓝科锂业 51.42%的股权。
表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
表决结果:此议案审议通过
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司监事会
2015 年 12 月 28 日
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