北京东方新星石化工程股份有限公司 董事会会议文件
证券代码：002755 证券简称：东方新星 公告编号：2015-030
北京东方新星石化工程股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十次会议于 2015 年 12 月 28 日在公司 7 楼会议室召开。本次会议应到董事 7 人，
实到董事 7 人。公司监事及公司高级管理人员均列席了会议。本次会议符合《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《北京东方新星石化工程股
份有限公司章程》的规定。会议由陈会利先生主持，经与会董事认真审议，一致
形成如下决议：
一、审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理制度>
的议案》
全体董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，同意关于制定《董
事、监事和高级管理人员持股及其变动管理制度》的议案。
本次通过的议案详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
二、审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员日常行为规范>的议案》
全体董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，同意关于制定《董
事、监事和高级管理人员日常行为规范》的议案。
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三、审议通过了《关于制定<独立董事年报工作规程>的议案》
全体董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，同意关于制定《独
立董事年报工作规程》的议案。
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四、审议通过了《关于制定<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
全体董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，同意关于制定《规
范与关联方资金往来的管理制度》的议案。
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五、审议通过了《关于制定<机构投资者接待管理制度>的议案》
全体董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，同意关于制定《机构投
资者接待管理制度》的议案。
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六、审议通过了《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
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全体董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，同意关于制定《内
幕信息知情人登记管理制度》的议案。
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七、审议通过了《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
全体董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，同意关于制定《年
报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。
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八、审议通过了《关于制定<审计委员会年报工作规程>的议案》
全体董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，同意关于制定《审
计委员会年报工作规程》的议案。
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九、审议通过了《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》
全体董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，同意关于制定《重
大信息内部报告制度》的议案。
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十、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
全体董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，同意关于修订《总
经理工作细则》的议案。
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十一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
全体董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，同意关于修订《公
司章程》的议案。
本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。
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十二、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
全体董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，同意关于修订《股
东大会议事规则》的议案。
本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。
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十三、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
全体董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，同意关于修订《关
联交易决策制度》的议案。
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本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。
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十四、审议通过了《关于<提请召开 2016 年第一次临时股东大会>的议案》
全体董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，同意关于《提请召
开 2016 年第一次临时股东大会》的议案。
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公司董事会
2015 年 12 月 29 日
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