烟台正海磁性材料股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事制度》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，作为烟台正海磁性材料股份
有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司的相关资料
进行核查，基于独立判断，发表如下独立意见：
一、关于使用募投项目的节余募集资金永久补充流动资金的独立意
见
经核查，我们认为：公司使用募投项目的节余募集资金永久补充
流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务增
长对流动资金的需求，降低财务费用，有利于提高公司盈利能力，符
合全体股东的利益。本次补充流动资金没有与募集资金投资项目的实
施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情
况，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相
关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
同意公司使用募投项目的节余募集资金永久补充流动资金事项。
二、关于董事会换届及提名三届董事会董事候选人的议案
公司二届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》等有关规定，公司董
事会提名秘波海先生、曲祝利先生、王庆凯先生、赵军涛先生、迟志
强先生、张建涛先生为公司三届董事会非独立董事候选人，殷承良先
生、于建青先生、柳喜军先生为公司三届董事会独立董事候选人。
我们对上述候选人的资料、提名、审议、表决程序等情况进行了
充分的审查，我们认为：
1、上述九名候选人具备担任公司董事的任职资格，审查过程中
未发现上述候选人存在《公司法》第147 条以及《创业板上市公司规
范运作指引》(2015年修订)第3.2.3条规定的不得担任公司董事的情
形；三名独立董事候选人任职资格符合《公司法》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案
办法（2011年修订）》等相关规定，且均具备担任独立董事必需的独
立性及有关专业背景；
2、上述九名候选人的提名程序符合《公司法》等相关法律法规
及公司《章程》的有关规定，没有损害中小股东的权益的行为；
3、同意上述九名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的提
名，并同意将该议案提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
（此页以下无正文）
此页无正文，为《烟台正海磁性材料股份有限公司独立董事关于
相关事项的独立意见》之签字页
独立董事签字：
严纯华 金福海 于希茂
二零一五年十二月二十七日
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