证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2015-02-06
烟台正海磁性材料股份有限公司
二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）二届监事会第二十二
次会议于 2015 年 12 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2015
年 12 月 25 日以邮件方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际
出席会议监事 3 人。会议由监事会主席许月莉女士主持，公司全体监事及相关高
管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于使用募投项目的节余募集资金永久补充流动资金的议
案》
经审议，监事会认为：公司使用募投项目的节余募集资金永久补充流动资金
符合公司发展的实际情况，有利于提高募集资金使用效率，符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相
关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情形。同意公司使用募投项目的节余募集资金永久补充流动
资金事项。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，该议案尚需提交公司 2016 年第一
次临时股东大会审议通过。
二、审议通过《关于提名公司三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司二届监事会任期届满，为了促进公司依法经营，规范运作，根据《公
司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》等有关
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规定，同意对监事会进行换届选举，一致同意提名许月莉女士、全杰先生为公司
三届监事会非职工监事候选人。相关候选人的简历详见公告附件。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案将提交公司 2016 年第一次临时股东大会采取累计投票制进行选举。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
监事会
2015 年 12 月 29 日
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附件： 烟台正海磁性材料股份有限公司
三届监事会监事候选人简历
许月莉女士：大学本科学历，中国注册会计师。曾任山东乾聚有限责任会计师事务所审
计项目经理。现任正海集团总经理助理、审计部部长、监事会办公室主任，公司监事会主席。
许月莉女士目前不持有本公司股份，与持有公司 5%以上的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事、高级管理人员也不存在任何关联关系。许月莉女士不存在《公司法》第 147
条和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015 年修订)第 3.2.3 条所规定的
不得担任公司监事的情形。
全杰先生：企业管理硕士，高级经济师。曾任正海网板职员，正海集团人力资源部职员、
部长助理，磁材有限人力资源部副部长、部长，综合管理部部长，正海集团人力资源部副部
长、部长。现任正海集团党委副书记、公司监事。
全杰先生目前不持有本公司股份，与持有公司 5%以上的股东、实际控制人、公司其他
董事、监事、高级管理人员也不存在任何关联关系。全杰先生不存在《公司法》第 147 条
和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015 年修订)第 3.2.3 条所规定的不
得担任公司监事的情形。
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