证券代码：002247 股票简称：帝龙新材 公告编号：2015-106
浙江帝龙新材料股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次
会议通知于2015年12月23日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2015年12月
28日以通讯表决方式召开。
本次会议应参加表决的董事6人，实际参加表决董事6人，会议的召集、召开符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议在保证所有董事充分表达意见的前
提下，以投票表决的方式通过了以下决议：
一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司与浙江帝龙光电
材料有限公司关联交易的议案》
鉴于本次交易为关联交易，三名关联董事姜飞雄、姜祖功、姜丽琴对该议案实
施了回避表决。
《关于公司与浙江帝龙光电材料有限公司关联交易的公告》内容详见同日披露
于公司指定信息披露媒体《证券时报》和 公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。披露时间：2015年12月29日。
二、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于调整公司第三届董事
会各专门委员会成员的议案》
调整后的各专门委员会组成人员如下：
1、董事会审计委员会：毛时法、寿邹、姜丽琴为公司董事会审计委员会委员，
独立董事毛时法为审计委员会主任委员。
2、董事会薪酬与考核委员会：寿邹、毛时法、姜祖功为公司董事会薪酬与考核
委员会委员，独立董事寿邹为薪酬与考核委员会主任委员。
3、董事会提名委员会：寿邹、毛时法、姜祖功为公司董事会提名委员会委员，
独立董事寿邹为提名委员会主任委员。
4、董事会战略委员会：姜飞雄、姜祖功、寿邹为公司董事会战略委员会委员，
姜飞雄为战略委员会主任委员。
三、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于对外捐赠的议案》
为更好地履行社会责任及回馈社会，弘扬乐善好施、扶弱济困、积德行善的中
华民族传统美德，董事会同意公司向临安市慈善总会捐赠人民币 200 万元，设立慈
善基金，同时授权公司董事长办理签署捐赠协议等相关事宜。
四、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于聘任证券事务代表的
议案》。
《关于聘任公司证券事务代表的公告》内容详见同日披露于公司指定信息披露
媒 体 《 证 券 时 报 》 和 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。披露时间：2015 年 12 月 29 日。
特此公告
浙江帝龙新材料股份有限公司董事会
2015年12月29日
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