证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2015-035
哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会
议于 2015 年 12 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知于
2015 年 12 月 16 日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长陈振华先生召集
并主持，会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议符合《中华人民共和国公
司法》和《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
经全体董事审议，一致同意推选陈振华先生为公司董事长，任期三年，自本
董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
（二）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券代表的议案》
经公司董事会提名，提名委员会审核同意，公司聘任白哲松先生为公司董事
会秘书，聘任郭一雄先生为公司证券代表。以上所聘人员任期三年，自本董事会
审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司董事会提名，提名委员会审核同意，公司聘任陈振华先生为公司总经
理。聘任郁琼女士为公司财务总监，聘任白哲松先生、吴鹏程先生、吕友钢先生
为公司副总经理。以上所聘高级管理人员任期三年，自本董事会审议通过之日起
至第三届董事会届满之日止。
表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
（四）审议通过了《关于调整董事会各专门委员会人选的议案》
鉴于第三届公司董事会已经组成，现将各专门委员会人选进行重新调整，具
体如下：
1、薪酬及考核委员会：窦越（主任委员）、梁伟、白哲松
2、审计委员会：梁伟（主任委员）、孙长雄、陈振华
3、提名委员会：孙长雄（主任委员）、窦越、吴鹏程
4、战略委员会：陈振华（主任委员）、白哲松、吴鹏程、刘国平、窦越
表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
特此公告。
哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
二○一五年十二月二十八日
附件：
高管简历：
陈振华先生简历
陈振华先生，男，1962年生，中国国籍，大专学历。1983年8月至1999年底
先后任哈尔滨客车厂研究所工程师、研究室主任、研究所副所长；2000年7月创
办本公司至今，担任公司董事长、总经理。
白哲松先生简历
白哲松先生，男，1964年生，中国国籍，本科学历。1987年8月至1991年1
月任哈尔滨轴承厂生产处计划员；1991年2月至1999年2月任哈尔滨瑞得计算机技
术有限公司经理；1999年3月至2011年7月任哈尔滨捷讯商务有限公司董事长；
2007年4月至2009年10月任哈尔滨威帝汽车电子有限公司副总经理；2009年11月
起，任本公司副总经理；2010年5月至今，担任本公司董事、副总经理、董事会
秘书。
吴鹏程先生简历
吴鹏程先生，男，1963年生，中国国籍，硕士学位，高级工程师。1983年至
2002年，历任哈尔滨客车厂研究所技术员、研究室主任、副所长；2002年至2009
年11月，任本公司市场部经理、开发部经理、销售部经理、总经理助理、副总经
理；2009年11月至今，任本公司董事、副总经理。
吕友钢先生简历
吕友钢先生，男，1957 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，
高级工程师。1982 年 7 月至 1985 年 3 月，任职于牡丹江拖拉机制造厂；1985
年 4 月至 2001 年 1 月，历任哈尔滨客车厂工艺室主任、工艺科长、工艺处长、
副总工程师、副厂长、厂长；2002 年 5 月至 2003 年 3 月，任长春维海客车有限
公司总经理助理；2003 年 4 月至今，任本公司副总经理。
郁琼女士简历
郁琼女士，女，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计
师。1993年至2005年，任哈尔滨市公路工程处第一工程公司会计；2005年至2009
年11月，任本公司财务部经理；2009年11月至今，任本公司财务负责人。
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