证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2015-055
中国有色金属建设股份有限公司
第七届董事会第 41 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
本公司于 2015 年 12 月 28 日以通讯方式召开了第七届董事会第 41 次会议，
应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司
章程的有关规定。经审议，参会董事一致通过了如下决议：
审议通过了《关于中国有色矿业集团有限公司增资赤峰红烨锌冶炼有限责任
公司的议案》（关联方董事张克利、武翔、王宏前、张向南 4 人回避表决）
中国有色矿业集团有限公司（以下称：中国有色集团）将获得的中央企业重
大节能减排项目资金 1,128 万元人民币注入赤峰红烨锌冶炼有限责任公司（以下
称：赤峰红烨）。
根据《增资协议书》和《中国有色矿业集团有限公司拟对赤峰红烨锌冶炼有
限责任公司增资项目资产评估报告》，本次中国有色集团增资 1,128 万元，其中
862 万元进入注册资本，266 万元进入资本公积。
本次增资后，赤峰红烨注册资本将增加至 34,369.3 万元人民币，其中：中色
锌业持有赤峰红烨 79.54%股权，赤峰市城市基础设施投资开发有限公司持有红
烨公司 17.95%股权，中国有色集团持有赤峰红烨 2.51%股权。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2015 年 12 月 28 日
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