证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2015-085
福建元力活性炭股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12
月 21 日以书面方式向各监事发出公司第三届监事会第三次会议通知。
本次会议于 2015 年 12 月 27 日以现场会议方式召开。会议应出席监事
3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
和公司章程及有关法律、法规的规定。
会议由监事会主席彭映香女士主持，经与会监事审议，并以记名
投票的方式表决：
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审核通过
《关于设立福建元力环境工程有限公司的议案》；
公司拟使用自有资金 10,000 万元设立全资子公司福建元力环境工
程有限公司（暂定名，以工商登记为准），是结合公司实际，打通环保
应用，有利于实现未来发展目标的举措。因此，同意公司投资设立福
建元力环境工程有限公司。
二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审核通过
《关于设立南平元力活性炭有限公司的议案》。
公司拟使用自有资金 10,000 万元设立全资子公司南平元力活性炭
有限公司（暂定名，以工商登记为准），是把握行业变化带来的发展机
遇，提升医药健康、环保储能、具有特殊用途等高端活性炭的生产能
力，提升公司整体盈利水平的举措。因此，同意公司投资设立南平元
力活性炭有限公司。
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司监事会
二〇一五年十二月二十八日
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