证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2015-084
福建元力活性炭股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月
21 日以书面方式向各董事发出公司第三届董事会第三次会议通知。本次
会议于 2015 年 12 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加董
事 5 人，实际参加董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及有关法律、
法规的规定。
会议由董事卢元健先生主持，经全体董事表决，全票通过了以下决
议：
一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了
《未来五年（2016 年-2020 年）发展规划》。
根据公司发展实际，战略委员会编制了《未来五年（2016 年-2020
年）发展规划》。公司秉承“以生态文明为导向、以企业价值为目标、以
技术创新为手段、以业务整合为载体”的原则，立足活性炭产业链，打
通环保应用，全面布局挥发性有机物（VOCs）回收、活性炭再生利用、
清洁能源节能减排、污水处理等活性炭环保应用系统解决方案；产品向
健康医药、环境能源、新材料等高端化转型；并以“绿色轮胎”为契机，
拓展高分散性白炭黑市场。通过对现有业务进行巩固和战略升级，逐步
将元力股份打造成集环保产品生产、环保技术服务和环保工程应用为一
体的综合性、创新型高科技企业。
《未来五年（2016 年-2020 年）发展规划》于 2015 年 12 月 28 日在
中国证监会指定创业板信息披露网站披露，供投资者查阅。
二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于设立福建元力环境工程有限公司的议案》。
为发挥活性炭在环境工程应用方面的优势，结合公司研发实际，打
通环保应用，实现未来五年发展目标，公司拟使用自有资金 10,000 万元
设立全资子公司福建元力环境工程有限公司（暂定名，以工商登记为准）。
《关于对外投资进展暨设立全资子公司的公告》于 2015 年 12 月 28
日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露，供投资者查阅。
三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于设立南平元力活性炭有限公司的议案》。
为把握行业变化带来的发展机遇，提高医药健康、环保储能、具有
特殊用途等高端活性炭的生产能力，提升公司的整体盈利水平，公司拟
使用自有资金 10,000 万元设立全资子公司南平元力活性炭有限公司（暂
定名，以工商登记为准）。
《关于设立全资子公司的公告》于 2015 年 12 月 28 日在中国证监会
指定创业板信息披露网站披露，供投资者查阅。
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十八日
首页
微信公众号
证券之星APP
