证券代码:600121 证券简称:郑州煤电 编号:临 2015-037
郑州煤电股份有限公司
关于更换公司 2015 年度会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为确保公司审计工作的独立性与客观性,结合上级有权部门对国
有控股上市公司聘任会计师事务所的相关规定,经公司董事会和董事
会审计委员会审慎研究,拟更换公司 2015 年度审计机构。现将有关
事项说明如下:
一、更换会计师事务所情况说明
公司原审计机构北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下
简称“北京兴华”),在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、
公允地反映公司财务状况,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业
角度维护了公司及股东的合法权益。自公司 1997 年发起设立至今,
北京兴华一直为公司财务年度报告审计机构。为确保公司审计工作的
独立性与客观性,结合上级监管部门对国有控股上市公司聘任会计师
事务所的相关规定,经公司董事会审计委员会认真调查,提议聘请亚
太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“亚太”)担任
公司 2015 年审计机构。公司董事会对北京兴华审计团队多年来为公
司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作以及辛勤的劳动表示衷心
感谢!
公司董事会同意更换 2015 年度审计机构,同意聘任亚太为公司
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2015 年审计机构,聘期一年,审计费用为人民币 50 万元;同时聘
请亚太担任公司 2015 年度内部控制审计机构,审计费用为人民币 20
万元。
二、亚太会计师事务所情况
亚太前身是成立于 1984 年的河南首家会计师事务所——河南省
会计师事务所。1993 年更名为亚太会计师事务所;1994 年取得了执
行证券、期货相关业务资格;1998 年 11 月,经国家财政部财协字
[1998]22 号文批准,在跨地区吸收了深圳亚太会计事务所、河南亚
太会计师事务所等中介机构的基础上,组建了亚太集团会计师事务所;
2001 年,改制为亚太(集团)会计师事务所有限公司;2011 年,加
入国际会计师事务所联盟 (CPAAI);2013 年,转制并更名为亚太(集
团)会计师事务所(特殊普通合伙)。
目前,亚太具有财政部、中国证监会批准的执行证券期货相关业
务的审计资格,财政部、中国人民银行批准的金融相关业务审计资格,
财政部、原国家经贸委确认的国有大中型企业债转股审计评估资格,
以及建设部门批准的甲级工程造价咨询资格和司法部门确认的司法
会计、评估、计算机、工程造价鉴定资格;拥有从业人员 572 人,包
括注册会计师 324 人;公司注册地和总部设在北京。
三、更换会计师事务所的审议情况
1.公司董事会审计委员会事前同北京兴华会计师事务所和拟聘
任的亚太会计师事务所进行了充分的了解和沟通,经对亚太相关资质
事前审核,并结合公司业务发展实际,提出了更换会计师事务所的建
议。
2.公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立
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意见。独立董事认为:亚太具备证券、期货相关业务审计资格,具有
多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司财务审计
和相关专项审计工作的要求。此次更换会计师事务所不会损害全体股
东和投资者的合法权益,也不会影响公司财务报表的审计质量,且审
议程序合法合规。因此,我们同意将公司 2015 年度审计机构由北京
兴华更换为亚太,同意将该议案提交公司董事会审议,并同意将该议
案提交公司 2016 年度第一次临时股东大会表决。
3.公司监事会审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》,同
意亚太为公司 2015 年度审计机构。
4.本次更换会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议,自
公司股东大会通过之日起生效。
四、备查文件
1.公司六届十八次董事会决议;
2.公司六届十六次监事会决议;
3.公司独立董事意见。
特此公告。
郑州煤电股份有限公司董事会
二○一五年十二月二十五日
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