证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2015-127
北京捷成世纪科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会
议于 2015 年 12 月 18 日以邮件方式发出会议通知，于 2015 年 12 月 25 日在公司
会议室召开。本次会议采取现场方式进行，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，
公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。
本次会议由董事长徐子泉先生主持，会议审议并通过如下议案：
一、 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
公司拟使用自有资金人民币 50,000 万元在江苏省常州市投资设立全资子公
司北京捷成世纪传媒投资管理有限公司，以期更好的实现上市公司在影视内容制
作和版权交易领域的客户资源、人员整合，加强财务领域整合，规范公司治理，
统一打造优质的捷成传媒品牌。
具体内容请见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于对外
投资设立全资子公司的公告》。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、 审议通过《关于通过认购基金参与认购陕西广电网络传媒（集团）股
份有限公司非公开发行股票的议案》
公司决定以自有资金通过认购基金的方式，参与认购陕西广电网络传媒（集
团）股份有限公司非公开发行的 A 股普通股 5,491,488 股，认购金额为 10,000 万
元。
详情请见同日披露于巨潮资讯网站的《关于通过认购基金参与认购陕西广电
网络传媒（集团）股份有限公司非公开发行股票的公告》。
本次对外投资不属于关联交易、不构成重大资产重组。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司
董 事 会
二○一五年十二月二十五日
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