证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2015-130
安徽荃银高科种业股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议开始时间：2015 年 12 月 25 日下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2015 年 12 月 25 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2015 年
12 月 24 日下午 15:00 至 2015 年 12 月 25 日下午 15:00 期间的任意时
间。
2、现场会议召开地点：合肥市高新区创新大道 98 号公司 416 会
议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票
表决相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：副董事长陈金节先生。
6、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代理人共 9 人，
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全部通过现场投票方式出席，代表股份数量 75,221,474 股，占公司股
份总数的 23.74%。无股东或股东代理人通过网络投票方式出席会议。
7、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人
员和见证律师列席了会议。
8、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东代理人以现场记名投票与网络投票相结合的表
决方式逐项审议了以下议案，形成决议如下：
1、《关于终止阜阳玉米、小麦加工仓储中心项目的议案》
表决结果：同意票 75,221,474 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意票 17,352,674 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
此议案获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 1/2 以上
通过，议案获通过。
2、《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意票 75,221,474 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意票 17,352,674 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
此议案获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过，议案获通过。
3、《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意票 75,221,474 股，占出席本次股东大会有效表决
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权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意票 17,352,674 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
此议案获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 1/2 以上
通过，议案获通过。
4、《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意票 75,221,474 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意票 17,352,674 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
此议案获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 1/2 以上
通过，议案获通过。
5、《关于修改<公司独立董事任职及议事制度>的议案》
表决结果：同意票 75,221,474 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意票 17,352,674 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
此议案获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 1/2 以上
通过，议案获通过。
6、《关于修改<公司募集资金专项存储制度>的议案》
表决结果：同意票 75,221,474 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意票 17,352,674 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
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的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
此议案获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 1/2 以上
通过，议案获通过。
7、《关于修改<公司重大经营与投资决策制度>的议案》
表决结果：同意票 75,221,474 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意票 17,352,674 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
此议案获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 1/2 以上
通过，议案获通过。
8、《关于修改<公司关联交易决策制度>的议案》
表决结果：同意票 75,221,474 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意票 17,352,674 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
此议案获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 1/2 以上
通过，议案获通过。
9、《关于修改<公司对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意票 75,221,474 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意票 17,352,674 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
此议案获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 1/2 以上
通过，议案获通过。
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10、《关于修改<公司控股子公司管理制度>的议案》
表决结果：同意票 75,221,474 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意票 17,352,674 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
此议案获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 1/2 以上
通过，议案获通过。
11、《关于修改<公司信息披露制度>的议案》
表决结果：同意票 75,221,474 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意票 17,352,674 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
此议案获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 1/2 以上
通过，议案获通过。
12、《关于修改<公司选聘会计师事务所专项制度>的议案》
表决结果：同意票 75,221,474 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意票 17,352,674 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
此议案获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 1/2 以上
通过，议案获通过。
13、《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
表决结果：同意票 75,221,474 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
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其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意票 17,352,674 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
此议案获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 1/2 以上
通过，苏向妮女士当选为公司第三届监事会非职工代表监事，任期与
公司第三届监事会一致。
三、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所卢贤榕律师、徐兵律师到会见证本次股东大
会，并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集和召开程序、
出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决
程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东
大会规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所
审议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2015 年第二次临时股东大会决议；
2、《安徽天禾律师事务所关于安徽荃银高科种业股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会
二○一五年十二月二十五日
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