公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临 2015-060 号
成都博瑞传播股份有限公司
八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司八届监事会第六次会议于 2015 年 12 月 24 日在
公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人。会议的召开符合《公司法》、
公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席张跃铭先生主持，通过了以下议案：
一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议<博瑞传播战略
发展规划（2016 年版）>纲要的议案》。
本议案还需提请公司股东大会审议。
二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司符合发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》。
本议案还需提请公司股东大会审议。
三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组暨关联交易的议案》。
本议案还需提请公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的
议案》。
与会监事对下列事项进行了逐项表决：
（一）发行股份及支付现金购买资产方案
1、交易对方和标的资产
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
2、交易价格及定价依据
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
3、向中小担发行股份的方案
（1）发行股票的种类和面值
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（2）发行方式及发行对象
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（3）发行价格
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（4）发行数量
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（5）锁定期
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（6）上市地点
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（7）公司滚存未分配利润的归属
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
4、标的资产过渡期间损益的归属
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
5、业绩承诺及补偿
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
6、募集配套资金规模
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（二）募集配套资金的方案
1、发行股票的种类和面值
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
2、发行方式及发行对象
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
3、发行价格
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
4、发行数量
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
5、锁定期
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
6、募集资金用途
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
7、上市地点
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
8、发行前公司滚存未分配利润的归属
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（三）决议有效期
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案还需提请公司股东大会审议。
五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司本次发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金不构成<上市公司重大资产重组管理办法>
第十三条规定的借壳上市的议案》。
本议案还需提请公司股东大会审议。
六、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司本次发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干
问题的规定>第四条规定的议案》。
七、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司本次发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第
四十三条规定的议案》。
本议案还需提请公司股东大会审议。
八、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司股票波动未达
到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明
的议案》。
本议案还需提请公司股东大会审议。
九、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<成都博瑞传播股份
有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘
要的议案》。
十、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于本次交易履行法定
程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》。
十一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司与交易对方
签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议的议案》。
本议案还需提请公司股东大会审议。
十二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司与控股股东
签订附生效条件的股份认购协议的议案》。
本议案还需提请公司股东大会审议。
十三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司与成都中小
企业融资担保有限责任公司签订附生效条件的<盈利补偿协议书>的议案》。
本议案还需提请公司股东大会审议。
十四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘请本次交易相
关中介机构的议案》。
十五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于暂不召开公司股
东大会的议案》。
十六、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于发起设立文化产
业并购基金“成都联创博瑞投资中心（有限合伙）”的议案》。
十七、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于发起设立文化产
业并购基金“成都英硕博瑞股权投资合伙企业（有限合伙）”的议案》。
十八、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议中信银行成
都分行综合授信业务的议案》。
十九、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于重新审议<成都商
报>印刷代理协议的议案》。
本议案还需提请公司股东大会审议。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司
监 事 会
2015 年 12 月 26 日
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