证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2015-058
广州市浪奇实业股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广州市浪奇实业股份有限公司董事会于 2015 年 12 月 15 日以电子邮件方式发出
召开第八届董事会第十六次会议的通知，并于 2015 年 12 月 25 日以通讯方式召开了会
议。应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人，占应参加董事人数的 100％，
没有董事授权委托他人出席会议。会议由董事长傅勇国先生主持，全体监事列席了本
次会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定, 投
票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论形成如下决议：
一. 审议通过公司《关于变更募集资金投资项目部分建设内容的议案》；（表决
结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。）
鉴于日化行业的发展趋势和市场环境发生了变化，为更好地顺应市场变化趋势，
公司结合自身生产经营情况，拟变更募集资金项目部分建设内容，将募集资金投资项
目之一南沙生产基地项目原计划建设的 2 万吨/年化妆品和 5 万吨/年香皂生产线终止，
并将原计划的 8 万吨/年液洗生产线变更为建设 12 万吨/年液洗生产线，总投资额及预
计经济效益保持不变。变更后，公司南沙生产基地生产规模将由原计划建设的 20 万吨
/年洗衣粉、8 万吨/年液洗、2 万吨/年化妆品、3 万吨/年三氧化硫磺化和 5 万吨/年
香皂生产线变更为建设 20 万吨/年洗衣粉，12 万吨/年液洗、3 万吨/年三氧化硫磺化
生产线。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，议案内容及独立董事意见详见公司同日
在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
二. 审议通过公司《关于申请注册及发行短期融资券（包括超短期融资券）的
议案》；（表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。）
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为了确保公司生产经营资金需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会(下称：
交易商协会)申请注册额度不超过净资产 40%的短期融资券（包括超短期融资券），取
得交易商协会的注册通知书后，在上述短期融资券（包括超短期融资券）的注册额度
内，发行金额不超过净资产的 40%。发行方案如下：
1. 注册规模：注册短期融资券（包括超短期融资券）不超过人民币 4.2 亿元（含
4.2 亿元）；
2.发行期限：每期短期融资券（包括超短期融资券）期限不超过一年，可一次
性或分期发行；
3.发行利率：将根据发行时的市场情况与主承销商协商确定；
4.募集资金用途：用于公司及其下属控股公司的生产经营活动，包括用于补充
流动资金、偿还银行借款、优化公司负债结构及其他符合相关监管机构规定的用途。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
三．审议通过公司《关于提请股东大会授权公司管理层全权办理本次申请注册及
发行短期融资券（包括超短期融资券）相关事宜的议案》。（表决结果为 7 票同意，0
票反对，0 票弃权。）
为保证本次发行顺利进行，董事会提请股东大会授权公司管理层负责本次发行的
实施，全权处理与本次发行有关的一切事宜，包括但不限于：
1． 确定本次发行的具体金额、期限、发行期数、承销方式及发行时机等具体发
行方案；
2． 决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；
3． 负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理短期
融资券（包括超短期融资券）的相关申报、注册手续；
4． 如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管机构的意见对本次发行的具体
方案等相关事项进行相应调整；
5． 办理与本次发行相关的其它事宜；
6． 上述授权在本次申请注册及发行的短期融资券（包括超短期融资券）的注册
有效期内持续有效。
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本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
四．审议通过《关于公司内部管理机构调整的议案》。（表决结果为 7 票同意，0
票反对，0 票弃权。）
同意公司因业务发展需要，为增强统筹计划和调度的职能，设立供应链管理部；
为提升公司各部门完成目标工作的效果，推进公司各时期整体计划的实施质量，协调
解决在目标、预算日常管理中存在的问题，成立公司绩效推进办公室。公司其他部门
维持不变。
特此公告。
广州市浪奇实业股份有限公司
董 事 会
二 O 一五年十二月二十五日
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