高升控股股份有限公司第八届监事会第十一次会议
股票代码：000971 股票简称：高升控股 公告编号：2015-151 号
高升控股股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
高升控股股份有限公司（以下称“公司”）第八届监事会第十一
次会议于 2015 年 12 月 24 日以电子邮件和电话方式向全体监事发出
通知，于 2015 年 12 月 25 日（星期五）上午以通讯表决的方式召开。
会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议由
监事会主席翁远先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、《关于<高升控股股份有限公司限制性股票激励计划（草案
修订稿）>及其摘要的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及相关部门的精
神，公司对《高升控股股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要部分条款进行了修订并形成《高升控股股份有限公司限制性
股票激励计划（草案修订案）》。根据公司 2015 年第四次临时股东
大会的授权，本次调整属于授权范围，无需再次提交股东大会审议。
以上议案 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、《关于<高升控股股份有限公司限制性股票激励计划实施考核
管理办法（修订稿）>的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及相关部门的精
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神，公司对《高升控股股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管
理办法》部分条款进行了修订并形成《高升控股股份有限公司限制性
股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。根据公司 2015 年第
四次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围，无需再次提交股
东大会审议。
以上议案 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、 关于调整限制性股票激励计划授予对象、授予数量的议案》；
原 50 名激励对象中，有 1 名激励对象因个人原因自愿放弃认购
限制性股票。本次调整后，公司授予激励对象人数由 50 名变更为 49
名。自愿放弃认购限制性股票数合计为 3 万股；调整后，授予的限制
性股票数量由 346 万股变更为 343 万股。
监事会认为：本次调整符合公司《限制性股票激励计划（草案）》
及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励
对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励
有关事项备忘录 1-3 号》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作
为本次激励计划的激励对象合法、有效。
以上议案 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
监事会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、
《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最
近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近
三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合
《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录
1-3 号》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为公司本次激励
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计划的激励对象的主体资格合法、有效。
除前述部分激励对象因个人原因自动放弃其本次应获授的权益
未获得授予外，公司本次授予激励对象的名单与公司 2015 年第四次
临时股东大会批准激励计划中规定的激励对象相符。
同意以 2015 年 12 月 25 日为授予日，向 49 名激励对象授予 343
万股限制性股票。
以上议案 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
高升控股股份有限公司监事会
二 O 一五年十二月二十五日
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