证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2015-055
上海申达股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海申达股份有限公司监事会于 2015 年 12 月 18 日以电子邮件方式发出第
八届监事会第十次会议通知，会议于 2015 年 12 月 24 日在上海以现场方式召开。
本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席吴光玉女士主持。本
次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效
力。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下决议：
(一) 关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
(二) 关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告（修订稿）
的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
(三) 关于本次非公开发行股票相关审计报告、评估报告的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
(四) 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的
相关性以及交易定价公允性的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
上述议案均需提请股东大会审议表决。
特此公告。
上海申达股份有限公司监事会
2015 年 12 月 26 日
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