证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2015-053
上海申达股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海申达股份有限公司董事会于 2015 年 12 月 18 日以电子邮件方式发出第
八届董事会第十七次会议通知，会议于 2015 年 12 月 24 日在上海以现场方式召
开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长安秀清先生主持。本
次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效
力。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下决议：
(一) 关于公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案
主要内容：详见本公司《2015 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。
本议案需提请股东大会审议表决。
本议案涉及关联交易，关联董事沈耀庆回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
(二) 关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告（修订稿）
的议案
主要内容：详见本公司《非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修
订稿）》。
本议案需提请股东大会审议表决。
本议案涉及关联交易，关联董事沈耀庆回避表决。
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表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
(三) 关于本次非公开发行股票相关审计报告、评估报告的议案
主要内容：本次非公开发行股票的部分募集资金拟增资 Cross River, LLC 并
收购 PFI Holdings, LLC 公司 100%股权、收购 NYX, Inc.公司 35%股权，公司聘
请有证券期货资格的审计机构和评估机构分别出具了相关审计报告和评估报告，
详见本公司在上海证券交易所网站披露的上述审计报告、评估报告。
本议案需提请股东大会审议表决。
本议案涉及关联交易，关联董事沈耀庆回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
(四) 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的
相关性以及评估定价公允性的议案
主要内容：本次非公开发行股票的部分募集资金拟增资 Cross River, LLC 并
收购 PFI Holdings, LLC 公司 100%股权、收购 NYX, Inc.公司 35%股权，公司聘
请有证券期货资格的评估机构银信资产评估有限公司分别出具了相关评估报告。
该评估机构具备独立性、评估假设前提合理、评估方法与评估目的相关、评估定
价公允。
本议案需提请股东大会审议表决。
本议案涉及关联交易，关联董事沈耀庆回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
(五) 关于聘任公司董事会秘书的议案
主要内容：决定聘任陆志军先生为公司董事会秘书，简历附后。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
(六) 关于上海申达进出口有限公司对涉诉应收款项个别计提坏账准备的
议案
主要内容：鉴于本公司下属全资公司上海申达进出口有限公司所从事的进口
业务中发生上海卓优嘉汇科技有限公司欠款事宜相关诉讼案件（见《2013 年年
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度报告》、《2014-012 号临时公告》、《2014 年年度报告》、《2015-002 号临时公告》）
已历时两年，收回款项的不确定因素较多，出于谨慎性原则的考虑，根据公司《计
提大额资产减值准备的内控制度》，申达进出口公司对该涉诉应收款项按全额
50%的比例个别计提坏账准备，本次补提坏账准备约 3046 万元，计入公司 2015
年度损益（上述数据未经审计，对公司 2015 年度利润的影响额以会计师事务所
审计数据为准）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
(七) 关于修改购买由银行等发行的理财产品主体范围的议案
主要内容：根据公司 2014 年度股东大会审议通过的《关于购买由银行等发
行的理财产品的议案》，同意公司及子公司将临时闲置资金在一年内累计购买不
超过 15 亿元人民币的银行等发行的理财产品。现将购买主体的范围从原先的只
适用于没有银行贷款余额的公司总部、全资企业、控股以上子公司，扩展到公司
及合并报表范围内的全部子公司，其他条件均不变。
本议案需提请股东大会审议表决。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
(八) 关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案
主要内容：详见公司《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、上网公告附件
1. 2015 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）
2. 非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告（修订稿）
3. 拟收购资产的相关《审计报告》及《评估报告》
4. 独立董事意见。
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会
2015 年 12 月 26 日
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附：陆志军先生简历：
陆志军，男，1970 年 9 月出生，党员，汉族，本科学历，高级会计师。1992
年 7 月参加工作，历任上海开隆投资开发公司外贸业务员，中国船舶工业贸易公
司财务部外贸会计、财务部、船舶部副经理，上海申达进出口有限公司财务部副
经理、财务部经理，申达股份外贸事业部襄理、申达股份外贸事业部总会计师、
申达股份总经理助理兼申达进出口财务部经理、申达股份总经理助理兼外贸事业
部总会计师，现任申达股份董事、财务总监、外贸事业部总会计师。
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