股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2015 临- 063
湘潭电机股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于 2015 年
12 月 25 日以通讯表决的方式召开，全体董事参与表决。会议符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定。会议逐项审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于明确非公开发行股票募集资金用于偿还银行贷款和
补充流动资金的具体金额的议案》。
同意:7 票 反对:0 票 弃权:0 票
公司第六届董事会第四次会议、第六届董事会第六次会议及公司 2015 年度第一次
临时股东大会分别审议通过了公司非公开发行 A 股股票的相关议案。公司本次非公开
发行申请已经获得中国证监会受理，并收到中国证监会关于本次非公开发行的《行政
许可项目审查反馈意见通知书》。按照中国证监会的反馈意见要求，公司拟明确本次非
公开发行股票募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金的具体金额。根据公司 2015
年第一次临时股东大会对董事会的授权，综合考虑公司的实际经营情况和资金需求，
公司拟将本次非公开发行 A 股股票募集资金总额中的 30,000 万元用于偿还银行贷款，
剩余部分即不超过 6,310.79 万元用于补充流动资金。
由于本议案涉及关联交易，关联董事柳秀导先生、周健君先生、罗建荣先生、李
吉平先生回避了本议案的表决，出席本次会议的 7 名非关联董事对本议案进行了表决。
本议案还需经中国证监会核准后方可实施。
二、审议通过了《关于湘电集团有限公司与公司签署<附条件生效的非公开
发行股票认购合同之补充合同（二）>的议案》。
同意:7 票 反对:0 票 弃权:0 票
由于本认购合同涉及关联交易，关联董事柳秀导先生、周健君先生、罗建荣先生、
李吉平先生回避了本议案的表决，出席本次会议的 7 名非关联董事对本议案进行了表
决。
《关于与特定对象签署<附条件生效的非公开发行股份认购合同之补充合同
（二）>的公告》于 2015 年 12 月 26 日全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查
阅。
三、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（补充版二）的议案》。
同意:7 票 反对:0 票 弃权:0 票
由于本次非公开发行涉及关联交易，关联董事柳秀导先生、周健君先生、罗建荣
先生、李吉平先生回避了本议案的表决，出席本次会议的 7 名非关联董事对本议案进
行了表决。
本议案还需经中国证监会核准后方可实施。
《湘潭电机股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（补充版二）》于 2015 年 12
月 26 日全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。
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四、审议通过了《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（补
充版二）的议案》。
同意:7 票 反对:0 票 弃权:0 票
由于本次非公开发行涉及关联交易，关联董事柳秀导先生、周健君先生、罗建荣
先生、李吉平先生回避了本议案的表决，出席本次会议的 7 名非关联董事对本议案进
行了表决。
本议案还需经中国证监会核准后方可实施。
《湘潭电机股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（补
充版二）》于 2015 年 12 月 26 日全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。
五、审议通过了《关于出具<三个月内无重大投资或资产购买计划承诺函>
的议案》。
同意:7 票 反对:0 票 弃权:0 票
公司第六届董事会第四次会议、第六届董事会第六次会议及公司 2015 年度第一次
临时股东大会分别审议通过了公司非公开发行 A 股股票的相关议案。公司本次非公开
发行已经获得中国证监会受理，并收到中国证监会关于本次非公开发行的《行政许可
项目审查反馈意见通知书》。按照中国证监会的反馈意见要求，公司拟出具《三个月内
无重大投资或资产购买计划的承诺函》。
由于本次非公开发行涉及关联交易，关联董事柳秀导先生、周健君先生、罗建荣
先生、李吉平先生回避了本议案的表决，出席本次会议的 7 名非关联董事对本议案进
行了表决。
《湘潭电机股份有限公司关于三个月内无重大投资或资产购买计划的承诺函》于
2015 年 12 月 26 日全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。
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六、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标
的影响及公司采取措施的议案》。
同意:11 票 反对:0 票 弃权:0 票
《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施
的公告（更新版）》于 2015 年 12 月 26 日全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者
查阅。
湘潭电机股份有限公司董事会
二零一五年十二月二十六日
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