证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2015-126
常州天晟新材料股份有限公司
2015 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
2、会议召开地点：常州市天宁经济开发区龙锦路 508 号常州天晟新材料股
份有限公司会议室 106
3、会议召开时间：
①现场会议时间：2015 年 12 月 25 日（星期五）下午 14:30
②网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2015 年
12 月 25 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2015 年 12 月 24 日 15:00 至 2015 年 12 月 25 日 15:00 的
任意时间。
4、召集人：常州天晟新材料股份有限公司董事会
5、主持人：董事徐奕先生（经半数以上董事共同推举）
6、会议出席情况 ：出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 50
人，所持股份 100,057,547 股，占公司股份总数的 30.6940%，其中：出席现场会
议的股东及股东代表 5 人，所持股份 48,489,286 股，占公司股份总数的 14.8747%；
参加网络投票的股东 45 人，所持股份 51,568,261 股，占公司股份总数的
15.8192％。单独或者合计持有本公司 5%以下股份的股东所持股份 49,690,571 股，
占公司股份总数的 15.2432％。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本次会议由公司董事会召集，由公司董事
徐奕先生主持。公司董事、监事出席了本次会议、高级管理人员列席了本次会议，
公司聘请的律师到会见证。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会当场公布了表决结果，通过了下列议案：
（一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金条件的议案》；
现场表决结果：同意48,489,286股，反对0股，弃权0股。
网络表决结果：同意51,555,261股，反对13,000股，弃权0股。
表决结果：同意 100,044,547 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9870％；反对13,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0130％；弃权0股，
占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意
49,677,571股，占出席会议中小股东所持股份的99.9738％；反对13,000股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0262％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易的议案》；
1、交易概况
现场表决结果：同意48,489,286股，反对0股，弃权0股。
网络表决结果：同意51,555,261股，反对13,000股，弃权0股。
表决结果：同意 100,044,547 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9870％；反对13,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0130％；弃权0股，
占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意
49,677,571股，占出席会议中小股东所持股份的99.9738％；反对13,000股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0262％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、交易对方
现场表决结果：同意48,489,286股，反对0股，弃权0股。
网络表决结果：同意51,555,261股，反对13,000股，弃权0股。
表决结果：同意 100,044,547 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9870％；反对13,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0130％；弃权0股，
占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意
49,677,571股，占出席会议中小股东所持股份的99.9738％；反对13,000股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0262％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、交易标的
现场表决结果：同意48,489,286股，反对0股，弃权0股。
网络表决结果：同意51,555,261股，反对13,000股，弃权0股。
表决结果：同意 100,044,547 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9870％；反对13,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0130％；弃权0股，
占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意
49,677,571股，占出席会议中小股东所持股份的99.9738％；反对13,000股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0262％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、交易价格
现场表决结果：同意48,489,286股，反对0股，弃权0股。
网络表决结果：同意51,555,261股，反对13,000股，弃权0股。
表决结果：同意 100,044,547 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9870％；反对13,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0130％；弃权0股，
占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意
49,677,571股，占出席会议中小股东所持股份的99.9738％；反对13,000股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0262％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、定价方式与定价依据
现场表决结果：同意48,489,286股，反对0股，弃权0股。
网络表决结果：同意51,555,261股，反对13,000股，弃权0股。
表决结果：同意 100,044,547 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9870％；反对13,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0130％；弃权0股，
占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意
49,677,571股，占出席会议中小股东所持股份的99.9738％；反对13,000股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0262％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、评估基准日至实际交割日交易标的损益的归属
现场表决结果：同意48,489,286股，反对0股，弃权0股。
网络表决结果：同意51,555,261股，反对13,000股，弃权0股。
表决结果：同意 100,044,547 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9870％；反对13,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0130％；弃权0股，
占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意
49,677,571股，占出席会议中小股东所持股份的99.9738％；反对13,000股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0262％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
现场表决结果：同意48,489,286股，反对0股，弃权0股。
网络表决结果：同意51,555,261股，反对13,000股，弃权0股。
表决结果：同意 100,044,547 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9870％；反对13,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0130％；弃权0股，
占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意
49,677,571股，占出席会议中小股东所持股份的99.9738％；反对13,000股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0262％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、发行股份的种类和面值
现场表决结果：同意48,489,286股，反对0股，弃权0股。
网络表决结果：同意51,555,261股，反对13,000股，弃权0股。
表决结果：同意 100,044,547 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9870％；反对13,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0130％；弃权0股，
占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意
49,677,571股，占出席会议中小股东所持股份的99.9738％；反对13,000股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0262％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、发行对象及认购方式
现场表决结果：同意48,489,286股，反对0股，弃权0股。
网络表决结果：同意51,555,261股，反对13,000股，弃权0股。
表决结果：同意 100,044,547 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9870％；反对13,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0130％；弃权0股，
占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意
49,677,571股，占出席会议中小股东所持股份的99.9738％；反对13,000股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0262％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、发行数量
现场表决结果：同意48,489,286股，反对0股，弃权0股。
网络表决结果：同意51,555,261股，反对13,000股，弃权0股。
表决结果：同意 100,044,547 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9870％；反对13,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0130％；弃权0股，
占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意
49,677,571股，占出席会议中小股东所持股份的99.9738％；反对13,000股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0262％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11、发行股份锁定期安排
现场表决结果：同意48,489,286股，反对0股，弃权0股。
网络表决结果：同意51,555,261股，反对13,000股，弃权0股。
表决结果：同意 100,044,547 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9870％；反对13,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0130％；弃权0股，
占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意
49,677,571股，占出席会议中小股东所持股份的99.9738％；反对13,000股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0262％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
12、业绩承诺及补偿
现场表决结果：同意48,489,286股，反对0股，弃权0股。
网络表决结果：同意51,555,261股，反对13,000股，弃权0股。
表决结果：同意 100,044,547 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9870％；反对13,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0130％；弃权0股，
占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意
49,677,571股，占出席会议中小股东所持股份的99.9738％；反对13,000股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0262％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
13、现金支付进度
现场表决结果：同意48,489,286股，反对0股，弃权0股。
网络表决结果：同意51,555,261股，反对13,000股，弃权0股。
表决结果：同意 100,044,547 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9870％；反对13,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0130％；弃权0股，
占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意
49,677,571股，占出席会议中小股东所持股份的99.9738％；反对13,000股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0262％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
14、上市地点
现场表决结果：同意48,489,286股，反对0股，弃权0股。
网络表决结果：同意51,555,261股，反对13,000股，弃权0股。
表决结果：同意 100,044,547 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9870％；反对13,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0130％；弃权0股，
占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意
49,677,571股，占出席会议中小股东所持股份的99.9738％；反对13,000股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0262％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
15、关于本次发行前滚存未分配利润的处置方案
现场表决结果：同意48,489,286股，反对0股，弃权0股。
网络表决结果：同意51,555,261股，反对13,000股，弃权0股。
表决结果：同意 100,044,547 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9870％；反对13,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0130％；弃权0股，
占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意
49,677,571股，占出席会议中小股东所持股份的99.9738％；反对13,000股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0262％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
16、募集资金用途
现场表决结果：同意48,489,286股，反对0股，弃权0股。
网络表决结果：同意51,555,261股，反对13,000股，弃权0股。
表决结果：同意 100,044,547 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9870％；反对13,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0130％；弃权0股，
占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意
49,677,571股，占出席会议中小股东所持股份的99.9738％；反对13,000股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0262％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
17、本次发行决议有效期限
现场表决结果：同意48,489,286股，反对0股，弃权0股。
网络表决结果：同意51,555,261股，反对13,000股，弃权0股。
表决结果：同意 100,044,547 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9870％；反对13,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0130％；弃权0股，
占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意
49,677,571股，占出席会议中小股东所持股份的99.9738％；反对13,000股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0262％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上
市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
现场表决结果：同意48,489,286股，反对0股，弃权0股。
网络表决结果：同意51,555,261股，反对13,000股，弃权0股。
表决结果：同意 100,044,547 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9870％；反对13,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0130％；弃权0股，
占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意
49,677,571股，占出席会议中小股东所持股份的99.9738％；反对13,000股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0262％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（四）审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构
成关联交易的议案》；
现场表决结果：同意48,489,286股，反对0股，弃权0股。
网络表决结果：同意51,555,261股，反对13,000股，弃权0股。
表决结果：同意 100,044,547 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9870％；反对13,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0130％；弃权0股，
占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意
49,677,571股，占出席会议中小股东所持股份的99.9738％；反对13,000股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0262％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（五）审议通过《关于签订本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金相关协议的议案》；
现场表决结果：同意48,489,286股，反对0股，弃权0股。
网络表决结果：同意51,555,261股，反对13,000股，弃权0股。
表决结果：同意 100,044,547 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9870％；反对13,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0130％；弃权0股，
占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意
49,677,571股，占出席会议中小股东所持股份的99.9738％；反对13,000股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0262％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（六）审议通过《关于<常州天晟新材料股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
现场表决结果：同意48,489,286股，反对0股，弃权0股。
网络表决结果：同意51,555,261股，反对13,000股，弃权0股。
表决结果：同意 100,044,547 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9870％；反对13,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0130％；弃权0股，
占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意
49,677,571股，占出席会议中小股东所持股份的99.9738％；反对13,000股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0262％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（七）审议通过《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第
十三条规定的借壳上市的议案》；
现场表决结果：同意48,489,286股，反对0股，弃权0股。
网络表决结果：同意51,555,261股，反对13,000股，弃权0股。
表决结果：同意 100,044,547 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9870％；反对13,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0130％；弃权0股，
占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意
49,677,571股，占出席会议中小股东所持股份的99.9738％；反对13,000股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0262％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》；
现场表决结果：同意48,489,286股，反对0股，弃权0股。
网络表决结果：同意51,555,261股，反对13,000股，弃权0股。
表决结果：同意 100,044,547 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9870％；反对13,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0130％；弃权0股，
占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意
49,677,571股，占出席会议中小股东所持股份的99.9738％；反对13,000股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0262％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（九）审议通过《关于提请股东大会同意吴海宙、吕泽伟、孙剑免于以要约
收购方式增持公司股份的议案》；
现场表决结果：同意48,489,286股，反对0股，弃权0股。
网络表决结果：同意51,555,261股，反对13,000股，弃权0股。
表决结果：同意 100,044,547 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9870％；反对13,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0130％；弃权0股，
占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意
49,677,571股，占出席会议中小股东所持股份的99.9738％；反对13,000股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0262％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
为了切实维护公司广大中小股东的合法权益，充分尊重中小股东的利益诉
求，公司控股股东吴海宙先生、吕泽伟先生、孙剑先生针对本次股东大会议案全
部回避表决。
三、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所汤捷律师、费夏琦律师现场见证并
出具了《国浩律师（上海）事务所关于常州天晟新材料股份有限公司2015年第四
次临时股东大会的法律意见书》，该法律意见书的结论意见如下：公司本次股东
大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公
司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，
表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、《常州天晟新材料股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于常州天晟新材料股份有限公司2015年第
四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月二十五日
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