证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2015-033
扬州亚星客车股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次董事会会议通知和议案材料于 2015 年 12 月 15 日以书面及电子邮件形
式送达全体董事。
（三）本次董事会会议于 2015 年 12 月 25 日以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。
（五）本次董事会会议由董事长金长山先生主持。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
根据董事会提名委员会提名，聘任盛卫宁先生为公司董事会秘书。
2.审议通过《关于公司控股股东委托贷款展期暨关联交易的议案》
2014 年 12 月 25 日公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，对 2014 年 12 月
25 日到期的 6000 万元委托贷款展期 6 个月，展期后到期日为 2015 年 6 月 25 日。2015
年 6 月 26 日召开第六届董事会第一次会议审议，同意对该项委托贷款再次进行展期，
展期期限为 6 个月，展期后到期日为 2015 年 12 月 25 日。
2015 年 12 月 25 日，公司与潍柴（扬州）亚星汽车有限公司及山东重工集团财务
有限公司签订了《委托贷款展期协议书》，同意对该项委托贷款再次进行展期，展期期
1
限为 6 个月，展期后到期日为 2016 年 6 月 25 日，其他委托贷款条件不变，即年利率
3.92%，按季度结息；委托贷款手续费为贷款金额的万分之五，由公司承担；委托贷款
为信用贷款，公司不提供抵押或质押担保；委托贷款到期时公司一次性偿还本金 6000
万元。
4 名关联董事回避表决，5 名非关联董事参加表决。表决结果：5 票同意，0 票反
对，0 票弃权。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
扬州亚星客车股份有限公司董事会
二Ｏ一五年十二月二十六日
附简历
盛卫宁：男，1979 年 11 月生，硕士研究生学历。历任潍柴动力证券
部投资关系岗，潍柴动力证券部投资者关系业务副经理，现任潍柴动力证
券与资本运营部投资者关系业务副经理。
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