证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临 2015-044
四川明星电力股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
四川明星电力股份有限公司于 2015 年 12 月 18 日以电子邮件的
方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第十届董事会第四次会
议的通知和会议资料，第十届董事会第四次会议于 2015 年 12 月 25
日以通讯表决的方式召开，9 名董事全部参加了表决。会议的召开符
合《公司法》、公司《章程》的有关规定。
会议审议并通过了《关于 2016 年度迎峰度夏（冬）重点工程项
目投资方案的议案》。
为了进一步提高供电、供水可靠性，满足市场需求，会议同意公
司 2016 年度迎峰度夏（冬）重点工程项目投资方案。计划投资总额
3231.43 万元。其中电网基本建设计划投资 540 万元；电网、水网等
技术改造计划投资 1930.70 万元；固定资产零购计划投资 532.73 万元；
营销计划投资 201 万元；信息化建设计划投资 27 万元。
会议授权董事长签署电网建设技改等投资相关合同文件，授权经
营层组织实施相关事宜，并同意全资子公司依法决策后，以其自有资
金投资技改项目。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四川明星电力股份有限公司董事会
2015 年 12 月 25 日
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