郴电国际：第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2015-039

湖南郴电国际发展股份有限公司

第五届董事会第十六次(临时)会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

湖南郴电国际发展股份有限公司第五届董事会第十六次（临时）

会议通知于 2015 年 12 月 22 日以书面方式送达全体董事，会议于 2015

年 12 月 24 日以通讯方式召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会

董事审议，通过了如下事项：

一、通过了《关于向国家开发银行申请 4000 万元贷款授信的议

案》。

为补充郴州市城区供水管网改造工程的资本金缺口，本公司申请

向国家开发银行湖南省分行贷款授信人民币 4000 万元，期限 15 年（含

宽限期 2 年），年利率为 1.2%，以本公司全资子公司郴州市自来水

有限责任公司 20%的水费收费权提供质押担保。

表决结果：9 票同意、0 票弃权，0 票反对。

二、通过了《关于向农业银行郴州分行申请流动资金借款壹亿元

的议案》。

本公司向农业银行股份有限公司郴州分行申请流动资金借款人

民币壹亿元，利率为中国人民银行公布的同期同档人民币贷款基准利

率下浮 3%，期限 1 年。

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表决结果：9 票同意、0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2015 年 12 月 26 日

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