山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事
关于为控股子公司提供担保事项的独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若
干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证
监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、
《独立董事工作制度》的有关规定，作为山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，在认真审阅、核实了有关资料后，基于独立判断的立场，对公司
为控股子公司提供担保事项发表独立意见如下：
公司为控股子公司栖霞市金兴矿业有限公司提供最高额不超过10,000万元人民
币的连带责任保证行为，是正常的、必要的经营管理行为，该担保履行了必要的决
策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。
截至本公告出具日，包含本次拟担保事项在内，公司及控股子公司合计对外担
保总额为人民币40,000.00万元，公司及子公司合计对外担保总额占公司最近一期经
审计总资产（2014年12月31日）的比例为3.80%，占公司最近一期经审计净资产（2014
年12月31日）的比例为11.25%。
截至本公告出具日，包含本次拟担保事项在内，公司对控股子公司合计对外担
保总额为人民币40,000.00万元，公司对子公司合计对外担保总额占公司最近一期经
审计总资产（2014年12月31日）的比例为3.80%，占公司最近一期经审计净资产（2014
年12月31日）的比例为11.25%。
截至本公告出具日，公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及
因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
(此页无正文，为山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事关于为控股子公司提供担
保事项的独立意见之签署页）
独立董事签名：
金福海 战淑萍 黄祥华
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