证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临 2015-144
江西特种电机股份有限公司
第七届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十四次会
议通知于 2015 年 12 月 21 日以书面的方式发出，2015 年 12 月 25 日在监事会主席
办公室以现场方式召开。会议由公司监事会主席主持，本次会议应参加表决的监事
3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和《监
事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予数量和行权价格的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会对此发表了专项核查意见，具体内容详见巨潮资讯网上的相关公
告。
2、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
监 事 会
二○一五年十二月二十五日
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