证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2015-111
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近
日收到独立董事王辉先生提交的书面辞职报告。依据教育部办公厅《关于开展党
政领导干部在企业兼职情况专项检查的通知》等文件精神,王辉先生申请辞去公
司第三届董事会独立董事职务,同时一并辞去董事会审计委员会与董事会薪酬与
考核委员会委员职务。王辉先生辞职后将不在公司担任任何职务。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,王辉先生的辞职不
会导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一。按照《公司章程》、《独
立董事制度》有关规定,王辉先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起
生效。
王辉先生在任职期间,勤勉尽责、独立公正、充分行使职权,提高了董事会
科学决策水平,为保护投资者尤其是中小投资者合法权益、公司规范运作和健康
发展发挥了积极作用。在此,公司董事会对王辉先生做出的重要贡献表示衷心的
感谢!
特此公告。
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会
2015 年 12 月 25 日
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