信达地产：第十届董事会第十二次（临时）会议决议公告_股票频道

证券代码：600657 证券简称：信达地产编号：临 2015-069 号

第十届董事会第十二次（临时）会议决议公告

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

信达地产股份有限公司第十届董事会第十二次（临时）会议于

2015 年 12 月 24 日以现场方式召开。会议通知及相关议案材料已于

2015 年 12 月 21 日以电话及电子邮件方式送达各位董事及监事。公

司董事应参加表决 9 人，实际参加表决 9 人。公司 3 名监事参阅了相

关议案材料。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

与会董事经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司房地产业务的专项自查报告的议案》

根据《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监

管政策》要求，公司对本次非公开发行股票报告期（2012 年 1 月 1

日至 2015 年 9 月 30 日）内公司及下属公司的房地产业务是否存在

闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为进行了专项自

查并出具了《信达地产股份有限公司关于房地产业务的专项自查报

告》。

此议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员出具的公

司房地产业务相关事项的承诺函的议案》

根据《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监

证券代码：600657 证券简称：信达地产编号：临 2015-069 号

管政策》要求，公司对本次非公开发行股票报告期（2012 年 1 月 1

日至 2015 年 9 月 30 日）内公司及下属公司的房地产业务是否存在

闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为进行了专项自

查。公司董事、监事、高级管理人员出具了《关于信达地产股份有限

公司是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等问题的承诺

函》。

此议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于公司控股股东、实际控制人出具的公司房

地产业务相关事项的承诺函的议案》

根据《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监

管政策》要求，公司对本次非公开发行股票报告期（2012 年 1 月 1

日至 2015 年 9 月 30 日）内公司及下属公司的房地产业务是否存在

闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为进行了专项自

查。信达投资有限公司、中国信达资产管理股份有限公司作为公司的

控股股东、实际控制人分别出具了《关于信达地产股份有限公司是否

存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等问题的承诺函》。

此议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于召开第六十九次(2016 年第一次临时)股东

大会的议案》

公司定于 2015 年 1 月 11 日召开第六十九次（2016 年第一次临

时）股东大会。会议以现场及网络投票相结合方式召开，审议议案包

括：

1. 《关于公司房地产业务的专项自查报告的议案》；

2. 《关于公司董事、监事、高级管理人员出具的公司房地产业务