证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2015-78
深圳华侨城股份有限公司
第六届董事会第二十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华侨城股份有限公司第六届董事会第二十三次临时会
议的通知和文件于 2015 年 12 月 21 日（星期一）以书面、电子
邮件方式送达各位与会人员。
会议于 2015 年 12 月 24 日（星期四）以通讯方式召开。出
席会议董事应到 8 人，实到 8 人。会议符合公司法和公司章程的
有关规定。
会议根据议程逐项审议并通过了如下事项：
一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2880 号”文核准，
公司于 2015 年 12 月 23 日募集资金人民币 5,799,999,999.33 元，
扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币
72,815,168.87 元后，净募集资金共计人民币 5,727,184,830.46
元。为了确保本次非公开发行股票募集资金拟投资项目的按时启
动及顺利运行，公司在募集资金到位前，已利用自筹资金人民币
95,167,970.46 元预先投入募集资金投资项目。根据《上市公司
监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
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《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》
和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司董事会同意公司
使用募集资金人民币 95,167,970.46 元置换上述预先已投入募
集资金投资项目的自筹资金，具体置换资金有关情况如下：
（单位：人民币元）
募集资金承诺投资总 截至 2015 年 12 月 23 日止以
序号 项目名称
额 自筹资金预先投入金额
1 西北片区 2 号地块项目 700,000,000.00 86,241,719.20
2 西北片区 3 号地块项目 1,000,000,000.00 2,701,500.00
3 重庆华侨城实业发展有限公司一号地块项目 2,314,824,100.00 6,224,751.26
合计 4,014,824,100.00 95,167,970.46
有关公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金项目
的自筹资金的具体情况详见同日公司在巨潮资讯网上的《关于用
募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的公告》。
二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司董事会
同意公司使用不超过人民币 28 亿元的闲置募集资金暂时补充流
动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过 12 个
月。
公司使用募集资金补充流动资金后，为保证募集资金项目正
常推进，公司将根据募集资金项目建设过程中实际需求情况及时
归还募集资金。
有关本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的具体
情况详见同日公司在巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的公告》。
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特此公告。
深圳华侨城股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十四日
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