股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2015-056
天津百利特精电气股份有限公司
董事会六届七次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司董事会六届七次会议于2015年
12月23日上午9:00在公司以现场方式召开，会议通知于2015年12月18
日由董事长左斌先生签发。本次会议应出席董事七名,实际出席董事
七名，关联董事左斌先生、赵久占先生在关联议案中回避表决。监事
三名及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长左斌先生主持。
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等
法律、法规及规范性文件的规定。本次会议经公司董事会讨论，决议
如下：
一、审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效
期的议案》，关联董事回避表决。
2015 年 1 月 14 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会，审
议通过了非公开发行股票相关议案。根据股东大会决议，本次非公开
发行股票股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个
月。
2015 年 9 月 9 日，公司非公开发行股票的申请获得中国证券监
督管理委员会发行审核委员会审核通过，目前尚待取得中国证券监督
管理委员会书面核准文件。
鉴于股东大会决议有效期即将到期，为保证本次非公开发行股票
事宜的顺利进行，依照《公司法》、《证券法》及《上市公司非公开发
行股票实施细则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会提
请股东大会批准延长本次非公开发行股票决议有效期 12 个月，即延
长至 2017 年 1 月 13 日。
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本次非公开发行方案除前述延长决议有效期外，其余内容不变。
本议案需提请股东大会批准，关联股东回避表决。
同意五票，反对〇票，弃权〇票。
二、审议通过《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理
非公开发行股票具体事宜有效期的议案》
2015年1月14日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通
过了包括《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股
票具体事宜的议案》在内的非公开发行股票相关议案，批准授权董事
会，并同意董事会转授权董事长在股东大会审议通过的框架与原则
下，依照《公司法》、《证券法》及《上市公司非公开发行股票实施细
则》等法律法规及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件，从
维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次非公开发行股票
的相关事宜。授权有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。
鉴于股东大会授权有效期即将到期，为保证非公开发行股票事宜
顺利进行，董事会提请股东大会批准延长授权公司董事会全权办理非
公开发行股票具体事宜有效期12个月，即延长至2017年1月13日。授
权内容不变。
本议案需提请股东大会批准。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
三、审议通过《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》
兹定于 2016 年 1 月 11 日（星期一）以现场投票和网络投票相结
合的方式召开 2016 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2016 年 1
月 5 日，地点为天津市西青经济开发区民和道 12 号。详见公司于同
日披露的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：
2015-058。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十五日
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