证券代码:000698 证券简称:沈阳化工 公告编号:2015-067
沈阳化工股份有限公司
关于召开二○一六年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
(一)本次会议的召开时间
1.现场会议召开时间:2016 年 1 月 11 日(星期一)上午 9:30
开始;
2.网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为:2016 年 1 月 11 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:
00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为:2016 年 1 月 10 日 15:00 至 2016 年 1 月 11 日 15:00 期间的任
意时间。
(二)股权登记日:2016 年 1 月 6 日(星期三)
(三)现场会议召开地点:公司办公楼 5 楼会议室。
(四)会议召集人:公司董事会。
(五)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合
的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公
司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
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(六)投票规则:股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、
深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的
一种,不能重复投票。同一股东账户同时存在现场投票、通过深圳证
券交易所交易系统、互联网网络投票三种方式之两种及两种以上的,
股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
(七)出席对象
1.截至 2016 年 1 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东
均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.本公司所聘请的律师。
二、会议审议事项
1.《关于公司与沈阳市铁西区人民政府签订国有土地之地上建
筑物及配套设施收购协议的议案》;
三、现场股东大会会议登记方法
(一)登记方式:采取现场、信函、传真的方式登记,本公司不
接受电话登记。
自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;
委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券
账户卡办理登记。
法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份
2
证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登
记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、
法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。
(二)登记时间:2016 年 1 月 7 日(星期四),上午 9:00—11:
30,下午 14:30—17:00。
(三)登记地点:公司证券办公室。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1.采用交易系统投票的投票程序
(1)本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为
2016 年 1 月 11 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00,投票程序比
照深圳证券交易所相关业务操作。
(2)投票代码:360698;投票简称:沈化投票
(3)股东投票的具体程序为:
①买卖方向为买入投票;
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00 元
代表议案 1,以 2.00 元代表议案 2,以此类推。每一议案应以相应的
价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同
意见,则可以只对“总议案”进行投票;
议案编号 议案名称 议案序号
100 总议案 100.00
《关于公司与沈阳市铁西区人民政府签订国有土地之地
1 1.00
上建筑物及配套设施收购协议的议案》
③在“委托股数”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反
3
对,3 股代表弃权;
④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动
撤单处理。
2.采用互联网投票的投票程序
(1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》
的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申
请服务密码的,请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区
注册,填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的,可向深圳证
券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
(3)股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 1
月 10 日 15:00 至 2016 年 1 月 11 日 15:00 期间的任意时间。
五、其它事项
1.会议联系方式:
地址:沈阳市铁西区卫工北街 46 号(110026)
电话:024-25553506
传真:024-25553060
电子信箱:000698@126.com
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联系人:阎冬生
2.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次
会议的进程另行通知。
沈阳化工股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十四日
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附件:
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席沈阳化工股份
有限公司二O一六年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号: 持股数: 股
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
被委托人(签名): 被委托人身份证号码:
委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”):
序 表决意见
议案内容
号 同意 反对 弃权
《关于公司与沈阳市铁西区人民政府签订国有
1 土地之地上建筑物及配套设施收购协议的议
案》
委托人签名(法人股东加盖公章):
委托日期: 年 月 日
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