证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2015-065
沈阳化工股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第七届董事会第二次会议于2015年12月21日以电话方式发
出会议通知，并在2015年12月24日以通讯表决的方式召开。会议应参
与审议表决的董事9名，实参与审议表决的董事9名。本次会议的召开
和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议审议通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
1、关于公司与沈阳市铁西区人民政府签订国有土地之地上建筑
物及配套设施收购协议的议案
该议案内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网上刊载的公告编号为 2015-066 相关内容。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、关于《沈阳化工股份有限公司重大事项内部通报制度》的议
案
内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊
载的的相关内容。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
3、关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊
载的公告编号为2015-067相关内容。
沈阳化工股份有限公司董事会
二○一五年十二月二十四日
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