证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2015-051
中工国际工程股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2015 年 12 月 24 日下午 14:30
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2015 年 12 月 24 日上午
9:30～11:30，下午 13:00～15:00。
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 12 月 23 日下午
15:00 至 2015 年 12 月 24 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区丹棱街 3 号
3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
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5、现场会议主持人：公司董事长罗艳女士
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、
法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 23 人，代表股份
471,624,292 股，占公司总股份的 60.98%。其中：
1、出席现场会议的股东和代理人 10 人，所持有表决权股份
465,409,419 股，占公司股份总数的 60.18%。
2、通过网络投票的股东 13 人，代表股份 6,214,873 股，占公司总
股份的 0.80%。
3、出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小股东共 19 人，代
表股份 8,014,418 股，占公司总股份的 1.04%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次
会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以
下议案，表决结果如下：
1、以471,126,073股同意，379,919股反对，118,300股弃权，同意票
占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.89%，审议通过了《关于补
选独立董事的议案》。其中中小股东表决情况：同意7,516,199股，占出
席会议中小股东所持股份的93.78%；反对379,919股，占出席会议中小股
东所持股份的4.74%；弃权118,300股，占出席会议中小股东所持股份的
2
1.48%。
四、律师出具的法律意见
北京金诚同达律师事务所赵力峰律师、卢鑫律师认为，本次股东大
会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、
表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、中工国际工程股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、北京金诚同达律师事务所关于中工国际工程股份有限公司2015
年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2015 年 12 月 25 日
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