中工国际:2015年第一次临时股东大会决议公告

来源:深交所 2015-12-25 00:00:00
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证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2015-051

中工国际工程股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2015 年 12 月 24 日下午 14:30

(2)网络投票时间为:

通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2015 年 12 月 24 日上午

9:30~11:30,下午 13:00~15:00。

通过互联网投票系统投票的具体时间为:2015 年 12 月 23 日下午

15:00 至 2015 年 12 月 24 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:北京市海淀区丹棱街 3 号

3、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

1

5、现场会议主持人:公司董事长罗艳女士

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大

会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、

法规和规范性文件的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 23 人,代表股份

471,624,292 股,占公司总股份的 60.98%。其中:

1、出席现场会议的股东和代理人 10 人,所持有表决权股份

465,409,419 股,占公司股份总数的 60.18%。

2、通过网络投票的股东 13 人,代表股份 6,214,873 股,占公司总

股份的 0.80%。

3、出席本次股东大会的股东及股东代表中,中小股东共 19 人,代

表股份 8,014,418 股,占公司总股份的 1.04%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次

会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以

下议案,表决结果如下:

1、以471,126,073股同意,379,919股反对,118,300股弃权,同意票

占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.89%,审议通过了《关于补

选独立董事的议案》。其中中小股东表决情况:同意7,516,199股,占出

席会议中小股东所持股份的93.78%;反对379,919股,占出席会议中小股

东所持股份的4.74%;弃权118,300股,占出席会议中小股东所持股份的

2

1.48%。

四、律师出具的法律意见

北京金诚同达律师事务所赵力峰律师、卢鑫律师认为,本次股东大

会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》

的有关规定,本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、

表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、中工国际工程股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议;

2、北京金诚同达律师事务所关于中工国际工程股份有限公司2015

年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2015 年 12 月 25 日

3

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