证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2015－052
中工国际工程股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十七次会议通知于 2015 年 12 月 18 日以专人送达、传真形式发出。会
议于 2015 年 12 月 24 日下午 15:30 在公司 16 层第一会议室召开，应到
董事七名，实到董事六名，董事骆家马龙 因工作原因，书面委托董事罗艳
出席会议并代为行使表决权，出席会议的董事占董事总数的 100%。四
名监事列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
规定。会议由董事长罗艳女士主持。
本次会议以举手表决方式审议了如下决议：
1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选
董事会专门委员会委员的议案》。补选葛长银先生为公司董事会审计委
员会主任委员，补选王德成先生为公司董事会审计委员会委员和董事会
薪酬与考核委员会委员。
2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立
北京中投中工丝路投资基金管理有限公司的议案》。有关内容详见同日
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公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）刊登的 2015－053 号公告。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2015 年 12 月 25 日
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