深圳市天健（集团）股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议公告
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2015-55
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三
十二次会议于 2015 年 12 月 23 日下午 2：00 以通讯方式召开，会议通知于 2015
年 12 月 18 日以书面送达、传真及电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事 7
人，实际参加表决的董事 7 人。
会议表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯方式审议
通过了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司及所属子公司向中信银行、浙商银行申请授信
额度及担保事项的议案》
公司董事会同意：1、公司及所属子公司在 2015 年度向中信银行、浙商银行
申请授信额度，预计不超过 13.63 亿元，以实际出账额度为准。（1）公司向中信
银行深圳分行申请不超过 3.33 亿元人民币的综合授信额度，具体授信品种包括但
不限于流动资金贷款、开立保函等信贷业务。（2）公司所属子公司市政总公司向
中信银行深圳分行申请不超过人民币 8.3 亿元的综合授信额度，具体授信品种包
括但不限于流动资金贷款、开立保函等信贷业务，由公司提供担保。（3）所属子
公司惠州宝山房地产公司向浙商银行深圳分行申请不超过 2 亿元的房地产开发贷
款额度，由公司提供担保。
2、公司为上述所属子公司申请的授信额度提供担保，预计担保额度不超过
1
10.3 亿元，以实际出账额度为准。
该议案内容详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
独立董事就担保事项发表了独立意见，同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请股东大会批准，股东大会召开时间另行通知。
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（二）审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
董事会同意：公司向控股股东深圳市人民政府国有资产监督管理委员会借款
人民币 1 亿元，借款期限为一年（借款日期以实际到账时间确定），公司按照银
行同期贷款基准利率支付利息。
该议案内容详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
独立董事就关联交易事项发表了独立意见，同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
国泰君安证券股份有限公司作为公司 2015 年度非公开发行股票持续督导阶
段的保荐机构，出具了《关于深圳市天健(集团)股份有限公司向控股股东借款暨
关联交易的核查意见》，同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
三、备查文件
1、经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市天健（集团）股份有限公司
董 事 会
2015 年 12 月 25 日
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