证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2015-102
三力士股份有限公司
关于第五届监事会第十一次会议的决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于 2015
年 12 月 24 日上午 10:30 在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于
2015 年 12 月 13 日以电话、邮件、书面文件等方式发出。会议由监事会主席沈
国建先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开程序符合
《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。经认真审议，与会监事
通过记名投票表决，审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于核实公司股票期权激励计划预留股票期权授予的激
励对象名单的议案》
为审查公司激励对象相关情况是否符合股票期权授予条件，监事会对公司本
次激励对象名单进行了确认，监事会认为：
本次授予预留股票期权的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试
行）》、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股
权激励有关事项备忘录 3 号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司
股票期权激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次授予预留股票期权的激
励对象的主体资格合法、有效。同意公司以 2015 年 12 月 24 日为授予日，向 2
名激励对象授予 102 万份预留股票期权。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
三力士股份有限公司监事会
二〇一五年十二月二十四日
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