证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2015-101
三力士股份有限公司
关于第五届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于 2015
年 12 月 24 日上午 10:30 在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于
2015 年 12 月 13 日以电话、邮件、书面文件等方式发出。会议由董事长吴培生
先生主持。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中以通讯表决方式出席
会议的人数为 3 人），公司监事及高管列席会议。会议的召开程序符合《公司法》
《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。会议通过认真审议，采取记名投票
方式，逐项审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》
公司《关于向激励对象授予预留股票期权的公告》、《独立董事关于向激励对
象授予预留股票期权相关事项的独立意见》以及上海锦天城律师事务所出具的
《关于向激励对象授予预留股票期权相关事项的法律意见书》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
三力士股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十四日
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