独立意见
光正集团股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项
的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定,作为光正集
团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们本着审慎、负
责的态度，基于独立判断，对公司第三届董事会第七次会议相关事项
的发表如下独立意见：
经过认真审议，我们认为，公司本次向关联方转让全资子公司
100%股权，旨在进一步专注公司主业，优化公司资产结构，提升盈利
能力，促进公司长远发展。本次股权转让定价参照审计和评估的结果，
经交易双方协商确定，未有损害公司利益、中小股东权益的情形，风
险可控，不会对公司当期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影
响，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司规范运作指引》等法规的规定。
公司董事会在审议上述议案的过程中，关联董事回避了表决，表
决程序合法、表决结果有效，符合《公司法》和《公司章程》等规范
性文件的规定。公司本次股权转让行为系正常经营的偶发性关联交
易，未违背公司的相关承诺事项。我们同意公司本次股权转让行为。
独立意见
（本页无正文，为光正集团股份有限公司独立董事关于第三届董
事会第七次会议相关事项的独立意见）
独立董事：
单喆慜 杨之曙
章晓东 马新智
光正集团股份有限公司
2015 年 12 月 24 日
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