光正集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2015-071
光正集团股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七
次会议于 2015 年 12 月 24 日（星期四）以通讯方式召开。会议通知
于 2015 年 12 月 18 日以公司章程规定的方式送达各董事。本次会议
应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议的内容、召集、
召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议表决情况：
1、 审议并通过《关于办理应收账款保理业务的议案》；
为加速资金周转，保障经营资金需求，同时实现降低应收账款余
额。公司决定向深圳多赢商业保理有限公司新疆分公司申请办理人民
币 3,000 万元的应收账款保理业务,并授权董事长周永麟先生代表公
司签署《保理业务合同》等相关文件。
《关于办理应收账款保理业务的公告》详见公司指定信息披露网
站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
2、审议并通过《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》；
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为盘活公司资产，集中资源发展优势业务，公司董事会同意将全
资子公司上海冠顶投资有限公司 100%股权依照具有证券从业资格的
中介机构审计评估后定价转让给公司控股股东光正投资有限公司。
《关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》详见公司指定信
息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露
媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，回避 2
票，公司关联董事周永麟、冯新回避表决。
三、备查文件
1、《光正集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会
2015 年 12 月 24 日
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