证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2015-109
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第二十五次会议通知于2015年12月18日以电子邮件形式发出，并于2015年12
月24日上午在公司总部会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会
议应参会董事10名，亲自参会董事10名。会议由董事长刘百宽先生主持，会议的
召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，本
次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：
一、以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司2016
年度向银行申请授信额度的议案》。
根据经营及投资需要，2016 年度公司及其控股子公司拟向银行申请不超过
38 亿元的授信。董事会授权董事长刘百宽先生在上述额度范围内灵活选择与银
行进行融资合作，并授权其在上述额度范围内代表公司与选定的银行签署相关法
律文件（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等），授权期限自 2016 年 1 月 1
日至 2016 年 12 月 31 日。上述不超过 38 亿元银行授信明细如下：
单位：万元
公司名称 授信银行 拟申请额度
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 中国银行股份有限公司濮阳分行 20000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 中国农业银行股份有限公司濮阳分行 40000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 中国工商银行股份有限公司濮阳分行 140000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 中国建设银行股份有限公司濮阳分行 30000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 中国邮政储蓄银行濮阳分行 23000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 汇丰银行（中国）股份有限公司 9000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 光大银行股份有限公司郑州宏达路支行 5000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 民生银行股份有限公司郑州分行 10000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 中信银行股份有限公司郑州分行 8000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 广发银行股份有限公司郑州嵩山路支行 5000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 平顶山银行郑州分行 18000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 招商银行股份有限公司郑州文化路支行 8000
郑州华威耐火材料有限公司 交通银行股份有限公司新密支行 3000
郑州华威耐火材料有限公司 中信银行股份有限公司郑州润华支行 4000
云南濮耐昆钢高温材料有限公司 交通银行股份有限公司昆钢支行 5000
云南濮耐昆钢高温材料有限公司 中信银行股份有限公司昆明国贸支行 5000
云南濮耐昆钢高温材料有限公司 中国建设银行股份有限公司昆钢支行 5000
马鞍山市雨山冶金新材料有限公司 中国工商银行股份有限公司马鞍山马钢支行 1000
马鞍山市雨山冶金新材料有限公司 招商银行股份有限公司马鞍山分行 1000
马鞍山市雨山冶金新材料有限公司 安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司 4000
郑州汇特耐火材料有限公司 平顶山银行郑州分行 4000
郑州汇特耐火材料有限公司 光大银行股份有限公司郑州红专路支行 3000
郑州汇特耐火材料有限公司 郑州银行新密市支行 3000
郑州汇特耐火材料有限公司 中信银行股份有限公司郑州金水路支行 2000
郑州汇特耐火材料有限公司 中国工商银行股份有限公司新密市支行 3000
郑州汇特耐火材料有限公司 招商银行股份有限公司郑州文化路支行 2000
郑州汇特耐火材料有限公司 广发银行股份有限公司郑州嵩山路支行 2000
郑州汇特耐火材料有限公司 中国银行股份有限公司郑州新密市支行 2000
郑州汇特耐火材料有限公司 民生银行股份有限公司郑州分行 2000
上海宝明耐火材料有限公司 中国银行股份有限公司上海市大华新村支行 3000
上海宝明耐火材料有限公司 中信银行股份有限公司上海外滩支行 5000
上海宝明耐火材料有限公司 中国工商银行股份有限公司上海杨行支行 2000
营口濮耐镁质材料有限公司 中国农业银行股份有限公司营口分行 3000
合计 380000
以上额度最终以上述银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视各公司
运营资金的实际需求确定。
二、以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为控股子公司2016
年度融资提供担保的议案》。
详见同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的《关于为控
股子公司2016年度融资提供担保的公告》（公告编号：2015-110）。
三、以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于终止实施2015年员
工持股计划的议案》。
公司第三届董事会第二十次会议与2015年第二次临时股东大会均审议通过
了《关于<濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2015年员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》，2015年员工持股计划在股东大会审议通过后，公司积极与资
金方进行对接，由于资本市场与资金方等客观因素的影响，原资金方与公司终止
了合作；公司后续积极与其他资金方洽谈合作，但由于目前距2015年第二次临时
股东大会审议通过后6个月内买入的到期日较为接近，依据2015年第二次临时股
东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的授权，经慎重考虑，公司董
事会认为本次员工持股计划缺乏实施的必要条件，无法按股东大会审议通过的员
工持股计划方案继续实施，决定终止本次员工持股计划。
四、以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<募集资金专项存
储和使用制度>的议案》
详见同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的《募集资金
专项存储和使用制度》。
本议案需要提交公司股东大会审议通过，股东大会会议通知另行发出。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2015 年 12 月 25 日
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