股票代码:000548 股票简称:湖南投资 编号: 2015-044
湖南投资集团股份有限公司
2015 年度第 12 次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南投资集团股份有限公司(以下简称公司)2015 年度第 12 次董事
会会议(临时)通知于 2015 年 12 月 21 日以书面形式发出,会议于 2015
年 12 月 24 日以通讯方式召开,出席会议董事应到 8 人,实到 8 人,监
事会全体监事及公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符
合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经审议,以书面表决的方式通
过以下议案:
一、《关于绕南公司联网收费工程改造项目的议案》
具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和
《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《湖南投资集团
股份有限公司关于绕南公司联网收费工程改造项目的公告》[公告编号:
2015-045]。
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权
二、《关于增补公司董事会专业委员会委员的议案》
公司董事会增补陈小松先生为董事会战略委员会、董事会审计委员
会、董事会薪酬与考核委员会委员。(陈小松先生简历见附件)
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权
特此公告。
湖南投资集团股份有限公司董事会
2015 年 12 月 25 日
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附件:
陈小松,男,1963 年出生,中共党员,大学本科学历,高级经济师。
历任长沙县大鱼乡乡长,长沙市团委农村部部长、宣传部部长,市青联
秘书长,省政府办公厅政策研究室、省经济信息研究中心办公室科长,
长沙市环路建设开发有限公司经营管理部部长、副总经济师,湖南投资
党委成员,副总经理;现任湖南投资集团股份有限公司党委副书记、董
事、总经理。
陈小松先生未直接或间接持有本公司股份,与公司控股股东及实际
控制人之间无关联关系,亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚
和深圳证券交易所的惩戒,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
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