北京市中伦(深圳)律师事务所
关于江苏鹿港科技股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会的
法律意见书
2015 年 12 月
中伦律师事务所 法律意见书
北京市中伦(深圳)律师事务所
关于江苏鹿港科技股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：江苏鹿港科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《上市公司股东大会
规则》(下称“《股东大会规则》”)和《江苏鹿港科技股份有限公司章程》(下称“《公
司章程》”)的规定，北京市中伦(深圳)律师事务所(下称“本所”)接受江苏鹿港
科技股份有限公司 (下称“公司”)的委托，指派律师出席公司 2015 年第三次临
时股东大会(下称“本次股东大会”)，并就本次股东大会的召集和召开程序、召
集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于 2015 年 12 月 8 日在《证券时报》、《上
海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公告了
会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的
内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，
明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电
话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
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根据会议通知，本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式，
其中网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台与互联
网投票平台进行。
本次股东大会的现场会议于 2015 年 12 月 23 日下午 14:00 在公司所在地会
议室召开；通过交易系统投票平台进行投票的具体时间为 2015 年 12 月 23 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票平台进行投票的具
体时间为：2015 年 12 月 23 日 9:15-15:00。本次股东大会现场会议召开的实际
时间、地点和内容与通知一致。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资
格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
1. 根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，出席本次股东大会现场
会议的股东及股东委托代理人共 17 人，代表股份 127,838,443 股，占公司股本总
额的 33.47%。通过网络投票系统进行投票的股东共 12 人，代表股份 6,220,560
股，占公司股本总额的 1.62%。
经验证，通过现场参加本次股东大会的人员具备参加本次股东大会的合法资
格。
2. 出席、列席现场会议的其他人员包括：
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(1) 公司全体董事；
(2) 公司部分监事；
(3) 公司董事会秘书；
(4) 公司部分高级管理人员；
(5) 本所律师。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会的议案共一项，为《关于撤销 <关于延长江苏鹿港科技股份有
限公司非公开发行公股票决议有效期的议案> 的议案》。
本次股东大会现场会议采取记名方式对该提案进行了书面投票表决，按《公
司章程》规定的程序进行计票和监票；参与网络投票的股东在规定的网络投票时
间内通过上海证券交易所网络投票系统、互联网投票系统行使了表决权。以上投
票全部结束后，公司将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计，并当场
公布了表决结果，公司股东大会审议的上述议案均经出席会议的股东所持表决权
的二分之一以上通过，出席会议的股东及股东委托代理人没有对表决结果提出异
议。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司
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法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
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(本页无正文，为北京市中伦(深圳)律师事务所《关于江苏鹿港科技股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页)
北京市中伦(深圳)律师事务所 负 责 人： 赖继红
经办律师： 任理峰
吴传娇
日期： 年 月 日
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