证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2015-069
山东得利斯食品股份有限公司
关于二○一五年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方式进行。
一、会议召集和出席情况
山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东
大会的通知于2015年12月8日公告，本次会议于2015年12月23日在山东省诸城市
昌城镇驻地公司会议室召开，会议采用现场投票和网络投票相结合方式表决。出
席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计56名，代表公司股份数量为
365,029,502股，占公司有表决权股份总数的比例为72.7150%。其中现场参与表
决的股东及股东授权代表人数为28名，代表公司股份数量为364,858,302股，占
公司有表决权股份总数的比例为72.6809%；通过网络投票参与表决的股东人数为
28名，代表公司股份数量为171,200股，占公司有表决权股份总数的比例为
0.0341%。
本次会议由董事会召集，董事长郑思敏女士主持会议。公司部分董事、监事、
高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议，本次会议的召集、召开与表决程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议情况
大会审议表决结果如下：
1．审议通过《关于购买相关房产的议案》；
表决结果：286,802 股赞成，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的
92.6656%；22,400 股反对，反对股数占本次股东大会有效表决权股份数的
7.2374%；300 股弃权，弃权股数占本次股东大会有效表决权股份数的 0.0969%
（关联股东诸城同路人投资有限公司、庞海控股有限公司回避表决）。
其中，中小股东表决结果：286,802 股赞成，赞成股数占出席会议中小股东
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所持股份的 92.6656%；22,400 股反对，反对股数占出席会议中小股东所持股份
的 7.2374%％；300 股弃权（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会
议中小股东所持股份的 0.0969％。
2．审议通过《关于修订公司章程的议案》；
表决结果：365,009,402 股赞成，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份
数的 99.9945%；17,600 股反对，反对股数占本次股东大会有效表决权股份数的
0.0048%；2,500 股弃权，弃权股数占本次股东大会有效表决权股份数的 0.0007%。
3．审议通过《关于<山东得利斯食品股份有限公司未来三年（2015—2017）
股东回报计划>的议案》。
表决结果：365,008,702 股赞成，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份
数的 99.9943%；17,300 股反对，反对股数占本次股东大会有效表决权股份数的
0.0047%；3,500 股弃权，弃权股数占本次股东大会有效表决权股份数的 0.0010%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京中伦律师事务所现场见证，并出具了《法律意见书》。
该《法律意见书》认为：本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会
议的人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的《2015 年第二次临时股东大会决议》
2、北京中伦律师事务所出具的《关于山东得利斯食品股份有限公司 2015
年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
山东得利斯食品股份有限公司
董 事 会
2015 年 12 月 24 日
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