证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2015-140
凯迪生态环境科技股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公
司”）于 2015 年 12 月 18 日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出
了召开公司第八届董事会第五次会议的通知。
2、会议于 2015 年 12 月 23 日在凯迪大厦 802 会议室召开。
3、出席本次董事会的董事应到 9 人，实到 9 人。
4、本次董事会由董事长李林芝女士主持召开，公司监事和高级管
理人员列席了会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《 关于凯迪平安生物质发电产业基金专项资管计划
相关事宜的议案》
公司于 2015 年 8 月 3 日在巨潮资讯披露了《武汉凯迪电力
股份有限公司 关于发起设立凯迪平安生物质发电产业基金 专
项资管计划的公告》（公告编号 2015-46），且该议案公告内容已
经第七届董事会第五十二次会议审议通过，同时已经 2015 年第
一次临时股东大会审议通过。
现该计划已经正式启动，为保证该产业基金的顺利进行，会
议审议同意公司为该计划中电厂勉县凯迪绿色能源开发有限公
司、平乡凯盈绿色能源开发有限公司向平安银行股份有限公司北
京分行申请发放委托贷款（单一电厂委托贷款不超过 2.19 亿元）
事宜提供不可撤销连带责任保证担保。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2015 年 12 月 23 日
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